美国财政部对与俄罗斯加密货币交易所Garantex及胡塞武装有关的加密货币钱包地址实施制裁。
美国外国资产控制办公室(OFAC)制裁了八个加密货币地址，这些地址根据区块链取证公司Chainalysis和TRM Labs的数据与上述组织有关联。其中两个是主要加密货币平台的存款地址，其余六个为私人控制。
据报道，这些地址转移了近10亿美元与受制裁实体相关的资金。大部分交易用于资助胡塞武装在也门和红海地区的行动。
加密货币在地缘政治冲突中的作用
专注于加密货币洗钱的专家、联合国毒品和犯罪问题办公室顾问Slava Demchuk告诉Cointelegraph，“将胡塞武装相关的钱包纳入制裁反映了对加密货币在地缘政治冲突和恐怖主义融资中作用的更广泛认识。”他补充说：
“影响深远——合规框架必须迅速适应，归因努力将加强，去中心化平台可能面临更多审查。”
Demchuk强调，这种情况重塑了监管格局。据他所说，加密货币现在明确属于国际安全的范畴。
胡塞武装是谁？
胡塞武装，也称为Ansar Allah，是一个源自扎伊迪什叶派社区的也门政治和武装运动。最初作为一个复兴和改革团体出现，后来成为也门持续冲突中的主要力量。
近年来，胡塞武装使用导弹和无人机对红海的军事和民用船只发动攻击。1月，美国总统唐纳德·特朗普将该组织指定为外国恐怖组织。
公告指出，“胡塞武装的活动威胁到美国平民和人员在中东的安全，我们最亲密地区伙伴的安全，以及全球海上贸易的稳定。”该组织最近遭到美国的轰炸行动打击。
Garantex：俄罗斯的加密货币洗衣店
Garantex是一家俄罗斯加密货币交易所，因据称协助洗钱活动而在3月初被制裁并关闭。当时，主要稳定币运营商和USDT发行方Tether冻结了该平台上2700万美元的USDT,迫使其停止运营。
据报道,该平台在寻求以新品牌“Grinex”重启时转移了数百万美元.
3月中旬,印度中央调查局官员宣布逮捕立陶宛国民Aleksej Bešciokov,他被指控运营加密货币交易所Garantex.这位据称是Garantex创始人的被捕是基于美国的指控,包括共谋洗钱、共谋经营无执照的货币传输业务以及共谋违反《国际紧急经济权力法》.
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Cointelegraph: US sanctions 8 crypto wallets tied to Garantex exchange and Yemeni Houthis
US officials sanctioned eight crypto wallet addresses tied to Russian exchange Garantex and the Yemeni Houthi movement after blockchain forensics linked nearly $1 billion in funds to Houthi operations.
相关词条
- Garantex: 一家俄罗斯加密货币交易所，因涉嫌协助洗钱活动而被美国制裁并关闭。
- 胡塞武装: 也称为Ansar Allah，是一个源自扎伊迪什叶派社区的也门政治和武装运动，近年来使用导弹和无人机对红海的军事和民用船只发动攻击。
- OFAC: 美国外国资产控制办公室，负责执行经济和贸易制裁，此次制裁了与Garantex及胡塞武装有关的加密货币钱包地址。
- Chainalysis: 一家区块链取证公司，提供加密货币交易的分析工具，帮助识别与非法活动相关的交易。
- TRM Labs: 另一家区块链取证公司，专注于加密货币的合规和风险管理，协助识别与制裁实体相关的交易。
可能问题
- 美国财政部制裁与Garantex交易所及胡塞武装相关的加密钱包地址的具体影响是什么？
- 加密货币在地缘政治冲突和恐怖主义融资中的作用是如何被国际社会认识的？
- 胡塞武装使用加密货币资助其行动的机制和规模是怎样的？
- Garantex交易所被指控的洗钱活动具体涉及哪些操作和金额？
- 国际社会如何应对加密货币被用于非法活动的挑战，特别是在监管和合规方面？
