美国财政部对Tornado Cash的制裁引发广泛法律争议，最终被法院推翻。
2022年8月，美国财政部的外国资产控制办公室（OFAC）对加密货币混币器Tornado Cash实施了制裁，指控其帮助朝鲜黑客组织Lazarus Group洗钱被盗的加密货币。这一行动引发了多名Tornado Cash用户对监管机构的诉讼。
制裁的撤销与法律争议
在法院做出有利于Tornado Cash的裁决后，美国财政部于3月21日将该混币器从其制裁名单中移除。同时，从特别指定国民（SDN）名单中删除了数十个与Tornado相关的智能合约地址。财政部辩称“此事现已无关紧要”，但Coinbase的首席法律官Paul Grewal对此表示异议，认为这不是正确的法律程序。
法律程序的挑战
Grewal引用了2024年最高法院的一项裁决，指出只有在被告能证明受挑战的做法‘不能合理地预期会再次发生’时，案件才会变得无关紧要。他强调，财政部并未提供不会再次将Tornado Cash列入名单的保证。
Tornado Cash用户的法律行动
由Ethereum核心开发者Preston Van Loon领导的六名Tornado Cash用户，在Coinbase的支持下，于2022年9月起诉财政部，以撤销他们认为非法的制裁。加密货币政策倡导组织Coin Center也在2022年10月跟进了一项类似的诉讼。
法院的裁决与后续发展
2023年8月，德克萨斯联邦法院法官支持美国财政部，裁定Tornado Cash是一个可以根据OFAC规定指定的实体。然而在上诉中，一个由三名法官组成的小组于11月裁定，财政部对加密货币混币器不可变智能合约的制裁是非法的。美国法院最终支持Tornado Cash，于1月21日推翻了制裁。
创始人的法律纠纷
尽管Tornado Cash的制裁被移除，其创始人仍面临法律纠纷。美国于2023年8月起诉Roman Storm和共同创始人Roman Semenov，指控他们通过Tornado Cash帮助洗钱超过10亿美元的加密货币。Semenov仍在逃，而Storm预计将于4月受审。
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阅读原文
Cointelegraph: US Treasury argues no need for final court judgment in Tornado Cash case
The US Treasury says because it dropped Tornado Cash from its sanctions list on March 21, the legal challenge against it should be considered moot.
相关词条
- Tornado Cash: 一个加密货币混币器，旨在增强交易隐私，通过混合多个用户的交易来隐藏资金来源和去向。
- OFAC: 美国财政部外国资产控制办公室，负责执行经济和贸易制裁，以支持美国的外交政策和国家安全目标。
- SDN名单: 特别指定国民名单，由OFAC维护，列出被禁止与美国进行交易的个人和实体。
- Lazarus Group: 据信由朝鲜支持的黑客组织，涉及多起网络攻击和加密货币盗窃事件。
- 自愿停止例外: 法律原则，指被告停止被挑战的行为只有在证明该行为‘不能合理地预期会再次发生’时，才能使案件无关紧要。
可能问题
- Tornado Cash被美国财政部制裁的具体原因是什么？
- 为什么美国财政部认为在Tornado Cash案中无需最终法院判决？
- Coinbase首席法律官Paul Grewal对美国财政部的立场提出了哪些法律上的反驳？
- Tornado Cash创始人面临的法律纠纷有哪些，目前进展如何？
- 加密货币混币器如Tornado Cash在未来的监管环境中可能面临哪些挑战？
