AMLBot报告揭示Tether钱包黑名单流程延迟导致7800万美元非法资金成功转移。
根据区块链合规公司AMLBot的最新报告，Tether钱包的黑名单流程存在显著延迟，这使得超过7800万美元的非法资金在执法行动生效前被成功转移。这一现象主要发生在以太坊和Tron网络上。
黑名单流程的延迟问题
报告指出，从流程启动到实际生效，Tether地址的黑名单操作存在不小的延迟。这种延迟源于Tether在Tron和以太坊上的多重签名合约设置，为非法行为者提供了操作窗口。
Tether的黑名单程序详解
- 第一步：提交待处理的“addBlackList”调用到USDT-TRC20合约。
- 第二步：通过第二笔多重签名交易确认提交，使黑名单生效。
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实际案例分析
在与Cointelegraph分享的例子中，从提交到执行黑名单的延迟达到了44分钟。这段时间足以让即将被列入黑名单的USDT持有者转移资产以避免冻结。
“冻结请求与其链上执行之间的这一延迟创造了一个关键的攻击窗口。”
Tether的回应
Tether发言人表示，虽然存在延迟，但这不代表系统性漏洞。公司强调其与全球执法机构的合作，以及正在进行的流程改进工作。
“我们正在积极完善这一流程，以消除任何对不良行为者的潜在优势。”
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数据揭示的问题严重性
AMLBot数据显示，在以太坊和Tron上的冻结延迟期间，分别有2850万美元和4960万美元的USDT被提取，总额达7810万美元。
关键统计数据
- 以太坊：平均每次冻结避免金额超过365,000美元。
- Tron：4.88%的钱包在被列入黑名前利用了延迟。
尽管Tether已成功冻结超过27亿美元的USDT，但AMLBot的报告对这些执法行动的有效性和速度提出了疑问。
阅读原文
Cointelegraph: Tether blacklist delay allowed $78M in illicit USDT transfers: Report
A delay in Tether’s USDT blacklisting process allowed over $78 million in illicit funds to evade freezing, according to an AMLBot report.
相关词条
- Tether黑名单: Tether公司用于冻结涉嫌非法活动的USDT地址的程序，涉及多重签名合约和链上交易。
- AMLBot: 一家专注于区块链合规和反洗钱（AML）的公司，提供监控和分析服务以识别非法资金流动。
- USDT-TRC20合约: Tether在Tron区块链上发行的USDT代币的智能合约标准，支持黑名单功能以冻结特定地址的资金。
- 多重签名治理模型: 一种安全机制，要求多个密钥持有者批准交易或操作，用于Tether的黑名单程序以防止单方面冻结。
- TRM Labs: 一家区块链分析公司，与Tether和Tron合作，通过技术手段追踪和冻结与非法活动相关的资金。
可能问题
- Tether的黑名单程序为何会导致延迟，这种延迟对非法资金转移有何影响？
- Tether的多重签名治理模型如何工作，它为何会引入执法延迟？
- 在Tron和以太坊区块链上，黑名单延迟期间被转移的USDT金额有多大，这些资金主要流向何处？
- Tether与执法机构的合作如何帮助追踪和冻结非法资金，这种合作的有效性如何？
- Tether正在采取哪些措施来改进其黑名单流程，以减少非法资金转移的机会窗口？
