俄罗斯加密货币禁令：突袭交易所背后的真相与影响

随着俄罗斯政府考虑禁止现金与加密货币之间的交易，一些主要的本地加密货币交易平台遭遇了警方突袭。这一俄罗斯加密货币禁令的提议引发了市场的广泛关注和讨论。

Mosca交易所突袭事件

位于莫斯科国际商业中心的现金与加密货币兑换平台Mosca于4月23日因一名客户的欺诈行为遭到突袭。Mosca的发展负责人Dmitry Titarenko向Cointelegraph确认了这一消息。

“执法机构对我们的客户数据进行了标准检查程序，”Titarenko在当地加密货币活动Blockchain Forum 2025上告诉Cointelegraph。

突袭背后的原因

Mosca办公室的突袭行动紧随网上报道，这些报道将几名Mosca客户的逮捕与一起加密货币抢劫案联系起来。据报道，受害者向诈骗者支付了价值数百万美元的大额现金存款。

现金兑换禁令旨在保护投资者？

Mosca遭到突袭的前一天，俄罗斯公民院成员Evgeny Masharov提议禁止加密货币交易所接受客户用现金购买如Tether USDt（USDT）等加密货币。

Masharov表示，潜在的现金兑换加密货币禁令将是“对诈骗者的重大打击”，并补充说电话诈骗者“经常使用加密货币交易所提取现金资金”。

Serova案件的影响

随后，当地新闻频道Baza报道了Mosca的突袭事件，将这一事件与对俄罗斯萨马拉地区前政府顾问Olga Serova的“创纪录欺诈”联系起来。据报道，71岁的Serova在2024年底成为诈骗者的受害者，她提取了银行账户中的资金，向诈骗者支付了约4.21亿俄罗斯卢布（510万美元）。根据Baza的报道，至少有七人被捕，据称与此案有关。

Mosca的运营现状

Titarenko表示，Mosca允许投资者每日存入高达100,000 USDT（100,000美元），但不知道Serova的事件是否与其办公室突袭有关。“可能是另一位客户，”他说，并补充说这是过去三个月内Mosca首次因刑事案件而遭遇办公室突袭。

加强反洗钱措施

Titarenko还表示，Mosca一直在加强其反洗钱和了解您的客户检查，包括维护可疑用户的黑名单。

社区反应与未来展望

俄罗斯加密货币社区的知名人物Sergey Mendeleev表示，禁止现金兑换加密货币交易的提议对社区来说是一个令人担忧的发展。Mendeleev在活动上发言时暗示，如果俄罗斯政府批准这样的禁令，可能会远离加密货币的采用。

他还提到，对于位于莫斯科国际商业中心（又称莫斯科城）的加密货币兑换服务来说，突袭是常见的情况。Garantex是一家因制裁而停止交易后Tether冻结了2700万美元USDT的加密货币交易所，也是位于莫斯科城的交易所之一。

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Cointelegraph: Russian crypto exchange Mosca raided amid cash-to-crypto ban talks

Mosca, which allows investors to buy up to 100,000 USDT with cash daily, could not confirm whether its platform had anything to do with a local $6 million fraud scheme.