
这张复古风格的插图象征性地表现了俄罗斯加密货币禁令的紧张氛围和突袭交易所的事件。
随着俄罗斯政府考虑禁止现金与加密货币之间的交易,一些主要的本地加密货币交易平台遭遇了警方突袭。这一俄罗斯加密货币禁令的提议引发了市场的广泛关注和讨论。
Mosca交易所突袭事件
位于莫斯科国际商业中心的现金与加密货币兑换平台Mosca于4月23日因一名客户的欺诈行为遭到突袭。Mosca的发展负责人Dmitry Titarenko向Cointelegraph确认了这一消息。
“执法机构对我们的客户数据进行了标准检查程序,”Titarenko在当地加密货币活动Blockchain Forum 2025上告诉Cointelegraph。
突袭背后的原因
Mosca办公室的突袭行动紧随网上报道,这些报道将几名Mosca客户的逮捕与一起加密货币抢劫案联系起来。据报道,受害者向诈骗者支付了价值数百万美元的大额现金存款。
现金兑换禁令旨在保护投资者?
Mosca遭到突袭的前一天,俄罗斯公民院成员Evgeny Masharov提议禁止加密货币交易所接受客户用现金购买如Tether USDt(USDT)等加密货币。
Masharov表示,潜在的现金兑换加密货币禁令将是“对诈骗者的重大打击”,并补充说电话诈骗者“经常使用加密货币交易所提取现金资金”。
Serova案件的影响
随后,当地新闻频道Baza报道了Mosca的突袭事件,将这一事件与对俄罗斯萨马拉地区前政府顾问Olga Serova的“创纪录欺诈”联系起来。据报道,71岁的Serova在2024年底成为诈骗者的受害者,她提取了银行账户中的资金,向诈骗者支付了约4.21亿俄罗斯卢布(510万美元)。根据Baza的报道,至少有七人被捕,据称与此案有关。
Mosca的运营现状
Titarenko表示,Mosca允许投资者每日存入高达100,000 USDT(100,000美元),但不知道Serova的事件是否与其办公室突袭有关。“可能是另一位客户,”他说,并补充说这是过去三个月内Mosca首次因刑事案件而遭遇办公室突袭。
加强反洗钱措施
Titarenko还表示,Mosca一直在加强其反洗钱和了解您的客户检查,包括维护可疑用户的黑名单。
社区反应与未来展望
俄罗斯加密货币社区的知名人物Sergey Mendeleev表示,禁止现金兑换加密货币交易的提议对社区来说是一个令人担忧的发展。Mendeleev在活动上发言时暗示,如果俄罗斯政府批准这样的禁令,可能会远离加密货币的采用。
他还提到,对于位于莫斯科国际商业中心(又称莫斯科城)的加密货币兑换服务来说,突袭是常见的情况。Garantex是一家因制裁而停止交易后Tether冻结了2700万美元USDT的加密货币交易所,也是位于莫斯科城的交易所之一。
阅读原文
Cointelegraph: Russian crypto exchange Mosca raided amid cash-to-crypto ban talks
Mosca, which allows investors to buy up to 100,000 USDT with cash daily, could not confirm whether its platform had anything to do with a local $6 million fraud scheme.
相关词条
- Mosca: 位于莫斯科国际商业中心的现金与加密货币兑换平台,因客户欺诈行为遭到警方突袭。
- Dmitry Titarenko: Mosca的发展负责人,向Cointelegraph确认了突袭事件。
- Evgeny Masharov: 俄罗斯公民院成员,提议禁止加密货币交易所接受客户用现金购买加密货币。
- Olga Serova: 俄罗斯萨马拉地区前政府顾问,成为诈骗者的受害者,支付了约4.21亿俄罗斯卢布。
- Garantex: 一家因制裁而停止交易后Tether冻结了2700万美元USDT的加密货币交易所,位于莫斯科城。
可能问题
- 俄罗斯政府考虑禁止现金与加密货币交易的主要原因是什么?
- Mosca交易所遭遇突袭的具体原因及其对俄罗斯加密货币市场的影响有哪些?
- 禁止现金兑换加密货币交易如何影响俄罗斯的加密货币投资者和交易所?
- 俄罗斯加密货币社区对政府可能实施的现金兑换禁令有何反应?
- 莫斯科国际商业中心的加密货币交易所频繁遭遇突袭的背后有哪些深层次原因?







