OKX加密货币交易所聘请前纽约州长安德鲁·科莫，就5.05亿美元罚款调查提供法律咨询。
据报道，OKX加密货币交易所聘请了前纽约州州长安德鲁·科莫(Andrew Cuomo)，就导致该公司承认多项违规行为并同意支付5.05亿美元罚款和罚金的联邦调查提供咨询。
科莫的法律咨询服务
彭博社4月2日援引知情人士的话报道称，科莫是一名在纽约注册的律师，他在2021年8月辞去纽约州长职务后，曾就调查引发的法律问题为OKX加密货币交易所提供咨询。
- “他定期与公司高管交谈，并就如何应对刑事调查向他们提供建议，”彭博社表示。
- 这家总部位于塞舌尔的公司于2月24日承认运营未经许可的资金传输业务，违反了美国反洗钱法律。
- OKX同意支付8400万美元的罚款，同时没收了主要来自机构客户的4.21亿美元费用。
违规行为的持续时间
美国司法部当时指出，尽管OKX加密货币交易所自2017年以来就有禁止美国人在其平台上交易的官方政策，但这些违规行为仍从2018年持续到2024年。
科莫的其他影响
彭博社称，目前正在竞选纽约市长的科莫还建议OKX任命他的朋友、美国律师Linda Lacewell加入董事会。根据公司最近的声明，Lacewell是纽约金融服务部前主管，于2024年加入董事会，并于4月1日被任命为OKX的新任首席法律官。
OKX的未来计划
调查结束后，OKX加密货币交易所表示将寻求合规顾问，以解决联邦调查引发的问题，并加强其监管合规计划。“我们的愿景是使OKX成为全球合规的黄金标准，”OKX首席执行官Star Xu在2月24日的X帖子中表示。
阅读原文
Cointelegraph: Former New York governor advised OKX over $505M federal probe: Report
Former New York Governor Andrew Cuomo reportedly advised OKX on legal issues stemming from a probe into its prior violations of US Anti-Money Laundering laws.
相关词条
- OKX: 一家总部位于塞舌尔的加密货币交易所，因违反美国反洗钱法律和运营未经许可的资金传输业务而受到联邦调查。
- Andrew Cuomo: 前纽约州州长，辞职后成为律师，为OKX等公司提供法律咨询服务。
- 未经许可的资金传输业务: 指在没有获得必要许可证的情况下进行的资金转移活动，违反了金融监管法律。
- 反洗钱法律: 旨在防止通过金融系统进行非法资金洗白的法律和规定。
- Linda Lacewell: 纽约金融服务部前主管，加入OKX董事会并被任命为首席法律官。
可能问题
- 安德鲁·科莫为OKX提供咨询的具体内容是什么？
- OKX为何会违反美国反洗钱法律并导致5.05亿美元的罚款？
- Linda Lacewell加入OKX董事会对其合规策略有何影响？
- 加密货币交易所如何在全球范围内加强监管合规计划？
- 前政府官员在加密货币行业中的角色和影响是什么？
