震惊！12人因2.63亿美元加密货币犯罪被起诉 – 揭露黑客攻击与洗钱内幕

12名嫌疑人因涉及2.63亿美元的加密货币犯罪活动被起诉，包括黑客攻击、入室盗窃和洗钱。了解这起震惊全球的案件详情。

2025年5月16日 1 min read

美国司法部起诉12人参与涉及2.63亿美元的加密货币犯罪活动，包括黑客攻击和洗钱。

该犯罪团伙去年8月从Genesis的一名债权人处窃取了4100枚比特币，并涉及一系列入室盗窃和洗钱行为。这起加密货币犯罪案件再次引发了公众对数字资产安全的关注。

案件详情

这12个新增的名字包含在一份补充起诉书中，追加了对案件主犯Malone Lam的指控。最初指控于2024年9月19日提出，美国司法部在5月15日的一份声明中指出。Jeandiel Serrano在最初的起诉书中被列为被告，但未出现在补充起诉书中。

美国司法部表示，几名被告已被逮捕，而另外两人据信居住在迪拜。许多嫌疑人，使用如“Goth Ferrrari”和“The Accountant”等别名，来自加利福尼亚州，年龄大多在18至22岁之间。

该团伙据称于2023年10月开始活动，从在线游戏中的朋友关系发展成为美国司法部描述的参与“网络敲诈勒索阴谋”的团伙。他们的任务包括：
– 黑客攻击数据库
– 冷呼叫加密货币持有者进行社会工程攻击
– 入室盗窃以窃取加密货币硬件钱包

其他人则参与洗钱，美国司法部称涉案金额高达2.63亿美元。其中超过2.3亿美元来自2024年8月18日的一次事件，当时Lam通过欺诈手段从一名受害者处获得了超过4100枚比特币（BTC）。

虚拟私人网络、加密货币混币协议和使用“剥皮链”的交易所被用来使追踪非法活动变得更加困难。剥皮链是一种洗钱手法，加密货币通过一系列钱包转移，每一步都有少量资金被“剥离”。

他们被指控违反了RICO（敲诈勒索影响和腐败组织法），以及涉及电信欺诈和洗钱的罪行。

加密货币犯罪团伙的成员据称利用赃款支付夜总会服务——某些晚上花费高达50万美元——28辆价值高达380万美元的豪华跑车，以及奢侈品手袋、手表和服装。美国司法部指出，甚至有人使用假身份证明租用房屋和喷气式飞机，以资助他们奢侈的生活方式。

Another 12 people have been charged over a massive crypto theft ring, which at one point stole 4,100 Bitcoin from a single person.