一家加密货币金融服务公司已同意对美国指控其帮助操纵由FBI创建的加密货币代币市场的指控认罪，该代币旨在发现欺诈行为。
总部位于阿联酋的CLS Global同意对两项欺诈性操纵加密货币交易量和电汇欺诈的指控认罪，根据1月21日的认罪协议。
马萨诸塞州美国检察官办公室表示，CLS将支付42.8万美元的罚款，并放弃其在加密货币交易所Binance和KuCoin上的多个账户中的所有资金。
CLS在9月被指控，原因是其被FBI创建的一个名为NexFundAI（NEXF）的AI相关代币所诱捕，该代币旨在吸引从事欺诈性加密货币活动的人，尤其是拉高出货（pump-and-dump）计划。
FBI伪装成骗子，并要求帮助操纵该代币的交易量，以欺骗投资者相信NEXF比实际更受欢迎。
作为认罪协议的一部分，CLS承认其参与了为NexFundAI代币提供服务，包括洗盘交易，以欺诈性地吸引投资者购买该代币。
根据认罪协议，CLS被禁止参与美国投资者可用的交易平台上的加密货币交易，并被判处三年缓刑。
该公司必须每年向证券交易委员会（SEC）提交证明，表明其遵守这一禁令。
SEC在10月对CLS提起了单独的民事诉讼，指控其违反证券法，并与该公司达成了单独的和解。
“从CLS Global没收或支付的款项将在SEC的和解中计入，反之亦然，”地区检察官办公室表示。
美国司法部去年10月表示，18人在联合案件中被指控，另一家公司MyTrade MM也据称为NexFundAI提供服务。
这是FBI首次公开创建自己的数字代币并设立虚假加密货币公司以诱捕市场欺诈者的案例。
CLS Global未立即回应置评请求。
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Cointelegraph: Crypto firm pleads guilty to wash trading FBI-made token
CLS Global admitted to helping wash trade and manipulate the market for a token made by the FBI designed to draw in those engaged in fraudulent crypto activities.
相关词条
- CLS Global: 一家位于阿联酋的加密货币金融服务公司，因操纵市场被美国司法部起诉。
- NexFundAI (NEXF): 由FBI创建的AI相关加密货币代币，旨在诱捕从事欺诈性加密货币活动的人。
- 洗盘交易 (Wash Trading): 一种市场操纵手段，通过虚假交易制造交易量，误导投资者。
- FBI: 美国联邦调查局，负责调查和打击犯罪行为。
- SEC: 美国证券交易委员会，负责监管证券市场，保护投资者。
可能问题
- 什么是洗盘交易？
- FBI为什么要创建NexFundAI代币？
- CLS Global被禁止在美国参与加密货币交易的原因是什么？
- SEC在CLS Global案件中扮演了什么角色？
