美国男子因运营比特币现金兑换服务被判六年监禁并上交150万美元

一名美国男子因运营不问来路的比特币现金兑换服务被判六年监禁，并被责令上交150万美元。了解这起案件的详情及其对加密货币行业的影响。

2025年5月23日 1 min read

一名男子因运营无照比特币现金兑换服务被判六年监禁，揭示了加密货币交易的潜在风险。

一名被检察官称为运营“不问来路”现金兑换比特币服务的美国男子，Trung Nguyen，被波士顿联邦法院法官Richard Stearns判处六年监禁，之后三年监督释放，并责令他上交150万美元。这一判决由波士顿美国检察官办公室于5月22日宣布。

案件详情

检察官称，Nguyen在2017年9月至2020年10月期间运营了一家名为National Vending的无照货币传输业务。他使用了从在线课程中学到的技术来逃避当局的监管：
– 伪装成一家接受现金存款的自动售货机公司
– 使用虚构供应商名单
– 避免使用“比特币”一词以隐藏实际业务

Nguyen的客户包括：
– 被海外骗子诱骗将现金兑换成比特币的诈骗受害者
– 一名在2018年通过10笔交易发送了25万美元现金的毒贩

司法部表示，Nguyen将超过100万美元兑换成比特币，并且故意未按照联邦反洗钱法规的要求在财政部的金融犯罪执法网络(FinCEN)注册。

Nguyen被指控运营无照货币传输业务和两项洗钱罪名。他在2023年6月对所有指控表示不认罪。陪审团在11月判定他犯有无照货币传输业务罪和其中一项洗钱罪，而对另一项洗钱罪名判定无罪。

检察官称，Nguyen经常亲自与客户会面接受大额现金，这正是他被抓获的方式。在与卧底执法人员的几次会面中，他接受了现金并发送比特币作为回报，仅收取略高于5%的佣金。

Trung Nguyen was caught after accepting money from undercover cops, making several transactions and sending them Bitcoin in return.