调查显示，Bankera ICO资金被用于全球豪华房产投资。
根据有组织犯罪与腐败报道项目（OCCRP）的最新报告，加密货币金融科技公司Bankera的创始人涉嫌利用2018年首次代币发行（ICO）筹集的资金在全球范围内购置豪华房产。这一Bankera ICO欺诈行为引发了广泛关注。
Bankera ICO资金的流向
OCCRP在4月28日的报告中指出，通过泄露的公司记录和银行对账单发现，Bankera的1亿欧元（1.14亿美元）ICO中近一半资金被转移到了太平洋岛国瓦努阿图的一家银行。这家银行由该项目的创始人Vytautas Karalevičius、Justas Dobiliauskas和Mantas Mockevičius购买。
- 资金用途：据报道，瓦努阿图的这家银行开始向这三人拥有的公司发放数百万欧元的贷款，用于建立豪华房地产投资组合。
- 购置的房产：包括法国里维埃拉的一栋别墅和立陶宛的高端房产。
创始人的个人贷款
泄露的记录显示，瓦努阿图的这家银行还直接向三位创始人提供了数百万欧元的贷款，用于“个人用途”。代表创始人的律师否认了ICO存在欺诈行为，但拒绝对具体交易发表评论。
Bankera的承诺与现实差距
Bankera曾承诺成为“区块链时代的银行”，提供一系列零售和机构投资服务，同时持有和交易大多数主要加密货币。然而：
- 投资者失望：许多投资者被Bankera（BNK）代币ICO吸引，因为承诺在Bankera的服务和产品上享有折扣率，以及有机会获得每周BNK支付。但一位投资者告诉OCCRP，那些每周支付开始“显著低于承诺的金额”。
- 收入分享计划停止：据报道，这种收入分享计划在2022年停止了。
- 未实现的承诺：Bankera还据称承诺获得欧盟银行牌照，但这一承诺尚未实现。
尽管ICO筹集了1亿欧元，但根据CoinGecko的数据，BNK代币的完全稀释价值目前仅为975,710美元。Bankera继续提供与加密货币相关的银行服务，并在LinkedIn和较小程度上在X上保持活跃的社交媒体存在。
阅读原文
Cointelegraph: Bankera founders used ICO funds on global property buys: Report
The OCCRP reports Bankera’s founders channeled around half of the $114 million the firm raised in its 2018 ICO to a Vanuatu bank to buy real estate in France and Lithuania.
相关词条
- Bankera: 一家加密货币金融科技公司，承诺成为‘区块链时代的银行’，提供零售和机构投资服务，并持有和交易主要加密货币。
- ICO: 首次代币发行，是一种通过发行新的加密货币或代币来筹集资金的方式。
- OCCRP: 有组织犯罪与腐败报道项目，是一个调查性新闻组织，专注于揭露全球范围内的腐败和有组织犯罪。
- BNK代币: Bankera发行的代币，投资者购买后可在Bankera的服务和产品上享有折扣率，并有机会获得每周支付。
- 瓦努阿图银行: 位于太平洋岛国瓦努阿图的银行，被Bankera的创始人购买，用于转移ICO资金并提供贷款以购置豪华房产。
可能问题
- Bankera创始人如何利用ICO资金进行全球房地产投资？
- 为什么Bankera的ICO投资者对项目感到失望？
- Bankera承诺的欧盟银行牌照为何至今未实现？
- ICO资金被挪用对加密货币市场的信任度有何影响？
- 如何防止未来加密货币项目中的资金滥用现象？
