科罗拉多州注册公司Xinbi Guarantee被指与中国非法市场关联，涉及数十亿美元加密货币洗钱。
一家在科罗拉多州注册的公司被指与中国的一个非法市场有关联，该市场为东南亚的诈骗者提供服务，并被用于转移价值数十亿美元的加密货币。这个名为Xinbi Guarantee的市场至今已接收84亿美元，主要以Tether（USDT）稳定币交易为主，区块链安全公司Elliptic于5月13日报告。
Xinbi Guarantee的运营模式
在这个基于Telegram的中文非法市场上，商家向东南亚的诈骗者出售技术、个人数据和洗钱服务，这些诈骗者利用“杀猪盘”骗局针对受害者。Xinbi在其网站上自称是一家“投资和资本担保集团公司”，并声称通过2022年在科罗拉多州注册的Xinbi Co. Ltd运营。
公司的法律状态
“2025年1月，该公司因未能提交定期报告而被更新为‘拖欠’状态，”Elliptic报告称。
提供的非法服务
黑市上提供的主要服务是洗钱服务，这是最大的类别，此外还有为诈骗者提供的技术，如Starlink设备、用于针对受害者的被盗个人数据以及假ID和其他欺诈性文件。
Xinbi的市场地位
Xinbi是迄今为止发现的第二大非法在线市场，交易量增长迅速。Elliptic研究人员表示，2024年第四季度交易额超过10亿美元，且有证据表明该平台与朝鲜黑客洗钱被盗资金有关。
相关： 最大‘非法在线市场’在6个月内增长51%：Elliptic
Elliptic的调查发现
Elliptic识别了Xinbi Guarantee及其商家使用的数千个加密货币地址，并表示84亿美元的交易“应被视为平台上真实交易量的下限”。该平台拥有23.3万用户，采用“担保模式”运营，要求供应商存款以防止欺诈。
Huione Guarantee的比较
2024年7月，Elliptic揭露了一个类似的基于Telegram的中文市场，名为Huione Guarantee。该公司发现，更广泛的Huione集团企业已促成了超过980亿美元的加密货币交易。5月初，它被美国财政部指定为洗钱操作，并将被切断与美国银行系统的联系。
结论
Elliptic总结称，这些平台还提供了一个窗口，展示了一个“基于中国的地下银行系统”，围绕稳定币和其他数字支付，“正在大规模利用其进行洗钱”。
阅读原文
Cointelegraph: Illicit $8B crypto market Xinbi incorporated in Colorado: Elliptic
Elliptic reports that Xinbi Guarantee has received $8.4 billion, primarily in stablecoin transactions, to facilitate money laundering and scamming in Southeast Asia.
相关词条
- Xinbi Guarantee: 一个在科罗拉多州注册的公司，被指与中国的一个非法市场有关联，该市场为东南亚的诈骗者提供服务，并被用于转移价值数十亿美元的加密货币。
- Elliptic: 一家区块链安全公司，专注于分析和报告加密货币市场的非法活动，如洗钱和诈骗。
- 杀猪盘: 一种诈骗手段，诈骗者通过建立信任关系后诱导受害者投资虚假项目，最终骗取资金。
- Huione Guarantee: 一个基于Telegram的中文市场，类似于Xinbi Guarantee，被用于大规模的加密货币交易和洗钱活动。
- 担保模式: 一种运营模式，要求供应商存款以防止欺诈，常用于非法在线市场以确保交易的进行。
可能问题
- Xinbi Guarantee市场如何利用加密货币进行非法活动？
- 为什么Tether（USDT）成为非法市场交易的主要选择？
- Telegram在非法加密市场中扮演了什么角色？
- 朝鲜黑客如何与Xinbi Guarantee市场关联进行洗钱？
- 中国的地下银行系统如何通过稳定币进行大规模洗钱？
