美国财政部对涉嫌加密货币诈骗的菲律宾科技公司Funnull Technology实施制裁，保护投资者免受损失。
美国财政部已对一家总部位于菲律宾的科技公司Funnull Technology及其所谓的管理员实施制裁，指控其为数千个加密货币诈骗网站提供服务。根据财政部外国资产控制办公室（OFAC）5月29日的声明，Funnull Technology与向FBI报告的大多数加密货币诈骗网站有关联，受害者的损失超过2亿美元。
Funnull Technology的操作模式
OFAC表示，Funnull从云服务提供商处批量购买IP地址，并将其出售给诈骗者，使他们能够托管和运营合法投资平台的克隆版本，以欺骗受害者并窃取其加密货币。在2024年的一个案例中，OFAC称Funnull购买了网页开发者使用的代码库，并修改了代码，将合法网站的访问者重定向到诈骗网站和在线赌博网站。
“这些服务不仅使网络犯罪分子在创建诈骗网站时更容易冒充可信品牌，还允许他们在合法提供商试图关闭网站时快速切换到不同的域名和IP地址，”OFAC说。
相关个人及钱包地址受制裁
Funnull的被指控管理员刘立志（音译）——一名管理公司员工的中国公民——也被列入OFAC的特别指定国民和被封锁人员（SDN）名单。被列入SDN名单意味着该个人在美国的任何资产都将被冻结，美国人与他们进行任何金融交易或业务往来都是非法的；违规者可能面临民事和刑事处罚。
OFAC还制裁了两个它称与Funnull相关的钱包地址。区块链分析公司Chainalysis在5月29日的一份报告中表示，这些地址可能“用于接收网络犯罪分子的付款”。Chainalysis声称，Funnell是一个被称为Triad Nexus的网络中的核心玩家，该网络包括超过20万个与投资诈骗和虚假交易应用程序相关的唯一主机名。
制裁的影响
由于这些制裁，美国的所有人现在被禁止与刘立志和Funnull拥有超过50%股份的所有财产和商业利益进行互动。违规者可能面临民事或刑事处罚。此次行动显示了美国政府打击加密货币诈骗的决心和对投资者的保护措施。
阅读原文
Cointelegraph: US sanctions Philippines tech firm accused of aiding crypto scams
OFAC claims Funnull Technology purchased a code repository used by web developers and altered it to redirect legitimate websites to scam websites.
相关词条
- Funnull Technology: 一家总部位于菲律宾的科技公司，被美国财政部指控为数千个加密货币诈骗网站提供服务，涉及超过2亿美元的受害者损失。
- OFAC: 美国财政部外国资产控制办公室，负责执行经济制裁，此次对Funnull Technology及其管理员实施制裁。
- SDN名单: 特别指定国民和被封锁人员名单，由OFAC维护，列入该名单的个人或实体在美国的资产将被冻结，禁止美国人与之进行交易。
- Triad Nexus: 一个网络犯罪网络，包括超过20万个与投资诈骗和虚假交易应用程序相关的唯一主机名，Funnull Technology被认为是其中的核心玩家。
- Chainalysis: 一家区块链分析公司，提供加密货币交易的分析和监控服务，此次报告中指出Funnull相关的钱包地址可能用于接收网络犯罪分子的付款。
可能问题
- Funnull Technology如何利用云服务提供商进行加密货币诈骗？
- 为什么美国财政部选择制裁Funnull Technology及其管理员刘立志？
- 被列入OFAC的SDN名单对个人或公司有哪些具体影响？
- Chainalysis如何识别与Funnull相关的钱包地址用于网络犯罪活动？
- Triad Nexus网络在加密货币诈骗中扮演了什么角色？
