美国当局制裁了一个已关闭的在线暗网市场的运营商，包括其加密货币地址，这些地址最近从比特币价格波动中获利。
伊朗籍的Behrouz Parsarad于2021年创建了暗网市场Nemesis，并利用该市场促进毒品、伪造身份证件、专业黑客资源以及各种其他非法服务的销售，供网络犯罪分子使用。美国外国资产控制办公室（OFAC）在3月4日的声明中表示。
根据制裁措施，美国公民现在被禁止与Parsarad及其拥有超过50%股份的任何公司进行交易。
区块链分析公司Chainalysis表示，受制裁的财产包括44个比特币（BTC）地址和5个门罗币（XMR）地址，这些地址在2022年7月至2024年3月期间收到了超过85万美元。
Parsarad发送的加密货币总额超过160万美元，Chainalysis将其归因于价格上涨。
根据区块链分析公司的数据，Parsarad的大部分交易量是与Nemesis市场进行的，但他还向其他几个暗网市场发送了超过12,000美元，例如ASAP Market、Incognito Market和Next Generation，并且“间接接触了混币器”。
OFAC表示，在2024年3月美国、德国和立陶宛的执法行动没收其服务器之前，该市场拥有30,000名活跃用户和1,000名供应商，并设计了内置的洗钱功能。
“除了为犯罪分子提供交易平台外，Parsarad还为活跃在Nemesis上的毒品贩运者和网络犯罪分子洗钱虚拟货币，”OFAC表示。
该政府机构估计，Parsarad在该市场存在期间“赚取了数百万美元”。
负责恐怖主义和金融情报的代理副部长Bradley T. Smith表示，Parsarad还“继续尝试重新建立”该业务。
尽管执法行动频繁，暗网市场在2024年仍创造了超过17亿美元的收入，仅比上一年略有增加，根据区块链情报公司TRM Labs的2025年加密货币犯罪报告。
TRM Labs表示，俄语暗网市场继续主导该生态系统，主要是由于俄罗斯当局“执法行动的风险较低”。
与此同时，西方暗网市场在执法力度加大和运营不稳定的情况下举步维艰。TRM Labs在3月4日的博客文章中说，2024年初，西方暗网市场发生了多起重大退出骗局。
“Bohemia Market和Cannabia Market在1月份在可疑情况下消失，后来被荷兰当局揭露为正在进行的调查的一部分，”TRM Labs表示。
3月，Incognito Market在可能的退出骗局后崩溃。TRM Labs表示，其管理员“Pharoah”在关闭市场之前试图勒索用户。
阅读原文
Cointelegraph: US sanctions crypto addresses linked to Nemesis darknet marketplace
The US Office of Foreign Assets Control says the marketplace created by Iran-based Behrouz Parsarad facilitated the sale of drugs, fake IDs and hacking resources.
相关词条
- Nemesis: 一个由Behrouz Parsarad创建的暗网市场，用于销售毒品、伪造身份证件、黑客工具等非法服务。
- Behrouz Parsarad: 伊朗籍的暗网市场Nemesis的创始人，因运营该市场而被美国制裁。
- OFAC: 美国外国资产控制办公室，负责执行经济制裁的美国政府机构。
- Chainalysis: 一家区块链分析公司，专注于追踪加密货币交易和打击非法活动。
- TRM Labs: 一家区块链情报公司，专注于分析加密货币犯罪和非法活动。
可能问题
- Nemesis暗网市场的主要非法活动有哪些？
- 美国对Behrouz Parsarad的制裁措施包括哪些内容？
- Chainalysis如何追踪Parsarad的加密货币交易？
- 暗网市场在2024年的总收入是多少？
- 为什么俄语暗网市场在执法行动中仍然占据主导地位？
