美国当局正在努力将820万美元的加密货币返还给受害者，这些资金是从三个诈骗地址中冻结和扣押的。诈骗者通过发送看似无害的‘错误号码’短信，与受害者建立信任，并诱使他们投资虚假的加密货币项目。
FBI已确认33名受害者，另有5人身份待确认，总损失达600万美元。通过区块链分析，部分被盗资金被转换为Tether（USDT）并转移到三个加密货币地址。当局已执行联邦扣押令，Tether冻结了资金并将其转移到执法部门控制的钱包中。
在2月27日提交给俄亥俄州地区法院的没收申请中，俄亥俄州代理美国检察官Carol Skutnik和助理美国检察官James Morford请求法院没收这三个地址中的所有资金，以便返还给受害者。
这对检察官表示，这些账户“包含了超出受害者可追溯损失的资金”，这些资金被用于洗钱和电汇欺诈，总额达820万美元。
诈骗如何运作
Skutnik和Morford在申请中表示，诈骗者通过看似无害的‘错误号码’短信、约会应用程序和专业社交群组与受害者联系。
“诈骗者随后通过各种操纵手段获得受害者的信任和好感。一旦与受害者建立了信任，诈骗者会分享他们或他们认识的人在加密货币投资中取得的成功。”Skutnik和Morford说。
“这种个人证词减少了受害者对虚拟货币的任何疑虑，并最终达到了说服受害者进行投资的目的。”
诈骗者据称指导受害者开设合法的加密货币交易所账户，并将资金转移到诈骗者控制的虚假网站。该网站承诺高额回报，并鼓励进一步投资。
在一个案例中，当局指控一名俄亥俄州妇女被诱骗向诈骗者发送更多资金，声称她需要支付额外费用才能释放她的初始资金。
在失去了她的全部积蓄66.3万美元后，她无法再发送更多资金，诈骗者据称威胁要伤害她的朋友和家人，除非她发送更多资金。
区块链分析公司Chainalysis在其2月13日的《2024年加密货币诈骗收入报告》中表示，生成式AI正在使诈骗对不良行为者更具可扩展性和成本效益，这可能导致2025年创纪录的损失。
与此同时，链上安全公司Cyvers表示，杀猪盘诈骗是加密货币投资者面临的最大威胁之一，2024年已确认的20万起案件中损失达数十亿美元。
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Cointelegraph: US authorities to return $8.2M seized from crypto ‘wrong number’ scammers to victims
An Ohio woman lost her life savings to the scam, and the fraudsters allegedly threatened harm to her friends and family unless she sent more money.
相关词条
- Tether (USDT): 一种与美元挂钩的稳定币，旨在保持1:1的汇率。
- 区块链分析: 通过分析区块链上的交易数据来追踪资金流动和识别可疑活动。
- 杀猪盘诈骗: 一种通过建立信任关系诱使受害者投资虚假项目的加密货币诈骗。
- 生成式AI: 一种人工智能技术，能够生成文本、图像等内容，被用于增强诈骗的可扩展性。
可能问题
- 诈骗者如何通过‘错误号码’短信建立信任？
- Tether在冻结诈骗资金中扮演了什么角色？
- 区块链分析如何帮助追踪加密货币诈骗？
- 生成式AI如何影响加密货币诈骗的规模和成本？
