韩国最大的加密货币交易所之一Upbit因涉嫌违反KYC（了解你的客户）规定，收到了暂停通知。
根据1月16日Naver的报道，韩国金融情报局（FIU）已通知Upbit可能采取的惩罚措施。作为措施的一部分，当局寻求暂停Upbit的新用户注册六个月，现有用户不受影响。
根据报道，Upbit可以在1月20日前向FIU提交关于限制的反馈。当局计划在1月21日对处罚做出最终决定。
Upbit是韩国交易量最大的加密货币交易所之一
韩国当局首次在2024年11月报告了Upbit涉嫌违反KYC规定的情况，FIU在其客户识别过程中发现了至少50万至60万起违规行为。
当局在审查公司业务许可证续期时发现了Upbit的KYC违规行为。
Upbit成立于2017年，是韩国乃至全球最大的加密货币交易所之一，每日交易额达75亿美元，据CoinGecko称。
韩国的KYC罚款每起案件高达68,600美元
根据韩国的《特别金融交易法》，KYC违规的罚款可能高达每起案件1亿韩元（约68,600美元）。
由于Upbit被发现至少有50万起KYC违规行为，这些违规行为可能使公司面临高达343亿美元的罚款。
此外，《特别金融交易法》规定，本地加密货币公司不得与未注册的加密货币服务提供商进行交易。
根据Naver的报道，Upbit在与未注册的加密货币服务运营商开展业务时也违反了这一规定。
Cointelegraph已联系FSC和Upbit就暂停通知发表评论，但在发布时未收到回复。
这一消息传出之际，韩国当局正在推进一起涉及Bithumb前主席李正勋的长期法庭案件。
1月16日，据报道，李正勋在一起与2017年Bithumb大规模客户数据泄露相关的上诉审判中被无罪释放，该事件影响了31,000个用户账户。
阅读原文
Cointelegraph: Upbit crypto exchange receives suspension notice in South Korea
Upbit must respond to the FSC’s suspension notice by Jan. 20 or face restrictions on new registrations on the platform for six months.
相关词条
- Upbit: 韩国最大的加密货币交易所之一，成立于2017年，每日交易额达75亿美元。
- KYC: 了解你的客户（Know Your Customer），金融机构用于验证客户身份的过程，以防止洗钱和其他非法活动。
- FIU: 金融情报局（Financial Intelligence Unit），负责监控和打击金融犯罪的机构。
- FSC: 金融服务委员会（Financial Services Commission），韩国的金融监管机构。
- Bithumb: 韩国另一家主要的加密货币交易所，曾因客户数据泄露事件而受到关注。
可能问题
- Upbit因什么原因收到了暂停通知？
- KYC违规的罚款金额是多少？
- Upbit的每日交易额是多少？
- 韩国《特别金融交易法》对加密货币公司有哪些限制？
- Bithumb前主席李正勋的案件结果如何？
