复古漫画风格插图，象征Telegram对好望担保等暗网市场的封禁行动。
互联网上最大的非法市场——好望担保（原为汇旺担保）宣布，在Telegram于5月13日封禁数千个相关账户后，将停止运营。这一行动标志着对加密货币诈骗和网络犯罪活动的重大打击。
好望担保的终结
“由于我们所有的NFTs、频道和群组于2025年5月13日被Telegram封禁，好望担保将从现在起停止运营，”市场网站上的通知写道。据Wired报道，这涉及封禁数千个作为加密货币犯罪市场及其供应商基础设施的账户和用户名。
Telegram的立场
Telegram发言人Remi Vaughn表示，“WIRED之前向我们报告或Elliptic发布的报告中包含的所有社区都已被关闭。”他补充说，“诈骗或洗钱等犯罪活动被Telegram的服务条款所禁止，一经发现即会被移除。”
非法交易的规模
根据区块链安全公司Elliptic的数据，这个中文黑色市场促成了约270亿美元的非法交易，主要使用的是Tether稳定币（USDT）。更广泛的汇旺集团企业促成了超过980亿美元的加密货币交易。
市场的服务范围包括：
- 洗钱
- 用于“杀猪盘”诈骗的被盗个人数据
- 电信基础设施和设备
- 深度伪造软件和ID
- 东南亚诈骗呼叫中心使用的物理约束设备
Elliptic的看法
Elliptic联合创始人Tom Robinson表示，这是一个“巨大的胜利”，因为“史上最大的暗网市场已被关闭。”这对整体在线犯罪市场来说是一个游戏规则的改变，对在线诈骗的受害者来说意义重大。
FinCEN的行动
5月初，该平台被美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）指定为洗钱操作。它将被切断与美国银行系统的联系。
新币担保的增长趋势然而，Elliptic已识别出另一个基于Telegram的非法市场——新币担保，该市场发现了数千个由商家使用的加密货币地址。截至5月13日，该公司表示已看到84亿美元的交易量。
阅读原文
Cointelegraph: Telegram shuts ‘largest darknet marketplace to have ever existed’
Haowang Guarantee, formerly Huione Guarantee, has announced that it will cease operations following a massive Telegram purge of merchant accounts.
相关词条
- 好望担保: 一个主要的中文暗网市场，涉嫌促进加密货币诈骗和网络犯罪活动，后被Telegram关闭。
- Tether稳定币（USDT）: 一种与美元挂钩的加密货币，被广泛用于非法交易和洗钱活动。
- Elliptic: 一家区块链安全公司，专注于分析和追踪加密货币的非法使用。
- 新币担保: 另一个基于Telegram的非法市场，涉及大量加密货币交易和洗钱活动。
- FinCEN: 美国财政部金融犯罪执法网络，负责打击洗钱和其他金融犯罪活动。
可能问题
- Telegram关闭‘史上最大暗网市场’对全球在线犯罪市场有何深远影响？
- 为什么Tether稳定币（USDT）成为非法交易的主要货币？
- 新币担保市场的出现揭示了加密货币领域的哪些安全隐患？
- 基于中国的底下银行系统如何利用稳定币和加密货币进行大规模洗钱？
- 美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）对暗网市场的制裁措施有哪些具体影响？
