揭秘Samourai Wallet法律案件：检察官如何反驳证据压制指控

美国联邦检察官近期针对加密货币混合服务Samourai Wallet联合创始人的案件中，反驳了关于他们压制证据的指控。他们坚称，所有与财政部工作人员的对话披露均在规定的时间范围内完成。这一案件引发了广泛关注，尤其是关于Samourai Wallet法律案件的细节和检察官的辩护策略。

关键时间点的争议

在5月9日提交给曼哈顿联邦法院的一封信中，检察官明确反对举行听证会的请求。他们强调，已在“审前动议和审判前几个月”就移交了与财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）关于Samourai的所有实质性通讯记录。

• 被告将有七个月的时间在审判前利用这些信息。
• 检察官认为“不需要更多”时间或程序。

Samourai联合创始人的立场

5月5日，Samourai的联合创始人Keonne Rodriguez和William Hill向法院提出请求，声称检察官延迟披露了关键信息。据他们所述，FinCEN代表在指控前六个月曾告知，根据该机构的指导，该服务“不会被视为需要FinCEN许可证的‘货币服务业务’。”

然而，这对夫妇仍被控共谋经营未经许可的货币传输业务和共谋洗钱，并于2024年4月被捕。两人均表示不认罪。

检察官的辩护策略

检察官在信中辩称，他们在披露与FinCEN官员的非正式对话内容时“是出于善意”。他们指出这些评论仅是个人和非正式的意见，不代表FinCEN的官方立场。

FinCEN的态度与案件的复杂性

一封来自检察官的电子邮件总结了2023年8月与FinCEN的通话内容：
– Samourai不持有加密货币，“强烈表明”其未作为货币服务业务行事。
– FinCEN工作人员“没有意识到”政策委员会会如何决定这一问题。

法律备忘录的影响与争议

Samourai的律师曾引用副检察长Todd Blanche发布的备忘录，称司法部不会因“无意违反法规”而起诉加密货币混合器。然而，检察官辩称法院不应考虑此备忘录，因其不得用于对抗美国的权利或利益创造任何先例。

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Cointelegraph: Feds deny late disclosure of evidence in Samourai Wallet case

Federal prosecutors have denied claims that they suppressed advice that the crypto mixer didn’t need a license.