Samourai Wallet的联合创始人在法庭上面对FinCEN的指控，背景是加密货币交易的抽象表现。
在5月5日提交给曼哈顿联邦法院的一封信中，Samourai联合创始人Keonne Rodriguez和William Hill的律师表示，美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）的代表在他们起诉这对搭档六个月前告诉他们，“根据FinCEN的指导，Samourai Wallet应用程序不符合需要FinCEN许可证的‘货币服务业务’资格。”
令人震惊的反转
“令人震惊的是，六个月后，同样的检察官却以在没有FinCEN许可证的情况下运营这样的业务为由，对Keonne Rodriguez和William Hill提起刑事诉讼，”律师补充道。
信中声称，检察官应在解封指控两周后分享他们与FinCEN关于Samourai的讨论，截止日期为去年5月8日，但他们“压制了这一信息超过一年，直到2025年4月1日才披露。”
案件背景
检察官于2024年2月对Samourai CEO Rodriguez和技术主管Hill提起刑事诉讼，指控他们共谋运营无许可证的货币传输业务和洗钱共谋，同年4月解封指控并逮捕了两人。
- 混币服务：收集来自多个用户的加密货币并将其混合以隐藏其来源。
- 政府指控：该平台协助了超过20亿美元的非法交易，并促进了来自在线黑市和诈骗者的价值超过1亿美元的洗钱交易。
Rodriguez和Hill均表示不认罪。
FinCEN的通话细节
在信中，他们的律师表示，检察官分享了与FinCEN虚拟资产和新兴技术部门负责人Kevin O’Connor以及政策部门工作人员Lorena Valente的通话细节。
根据一位检察官总结通话的电子邮件，FinCEN表示，“因为Samourai不通过拥有存储加密货币地址的私钥来‘保管’加密货币，这将强烈表明Samourai不作为MSB[货币服务业务]运营。”
邮件称，O’Connor和Valente同意政府可以尝试辩称Samourai在功能上控制了加密货币，“但这在指导中从未提及，因此对检察官来说可能是一个难以成立的论点。”
下一步行动
Samouirai的律师要求法院举行听证会，“以确定政府延迟披露的情况”并实施补救措施。如果案件继续推进,他们将再次要求驳回指控,辩称缺乏公平通知并且“理解他们是合法行事”。
阅读原文
Cointelegraph: Samourai Wallet says feds hid advice that crypto mixer was in the clear
Lawyers for Samourai Wallet’s founders claim prosecutors hid for over a year and a half that the Treasury told them the crypto mixer likely didn’t need a license.
相关词条
- Samourai Wallet: 一款加密货币混币服务应用程序，旨在通过混合来自多个用户的加密货币来隐藏交易来源，以增强隐私。
- FinCEN: 美国财政部金融犯罪执法网络，负责监督和执行反洗钱（AML）和打击资助恐怖主义（CFT）的法律。
- 货币服务业务（MSB）: 在美国，任何提供货币传输、支票兑现、货币兑换等服务的业务都需要在FinCEN注册并获得许可证。
- 加密货币混币服务: 一种服务，通过混合来自不同用户的加密货币交易来增加隐私和匿名性，使得追踪资金流向变得困难。
- Tornado Cash: 另一个知名的加密货币混币服务，因其隐私保护功能而受到关注，同时也面临监管挑战。
可能问题
- FinCEN对加密货币混币服务的监管标准是什么？
- 为什么Samourai Wallet的律师认为检察官的行为存在不当？
- 加密货币混币服务如何影响非法交易的追踪和打击？
- 司法部对加密货币混币服务的起诉标准有哪些变化？
- 未来加密货币混币服务在法律合规方面可能面临哪些挑战？
