挪威当局指控四名男子涉嫌通过加密货币投资计划诈骗数千名投资者，并通过一家律师事务所的账户洗钱。挪威经济与环境犯罪调查与起诉国家机构（Økokrim）在2月16日的一份声明中表示，据称该诈骗案从全球受害者处骗取了超过9亿挪威克朗（约8000万美元）。
“我们认为这是一起大规模且广泛的欺诈行为，”Økokrim国家检察官Joakim Ziesler Berge表示。
“我们谈论的是许多国家的众多受害者，他们失去了自己的钱，而大量资金最终落入了被告手中。”
Økokrim称，受害者被诱导相信他们正在投资一个涉及天然气、采矿和房地产的高利润业务，并从中获得收益。
据称，诈骗者通过全球多个大型活动吸引投资者，承诺提供包含公司加密货币和股票的投资套餐。
Økokrim表示，该计划除了这些存款外，并未进行任何重大投资，也没有任何收益，而是通过现有投资者从朋友和熟人中招募新投资者。
挪威当局还指控，超过7亿挪威克朗（约6200万美元）通过一家当地律师事务所和亚洲多家公司的账户洗钱。
“使用客户账户和国际公司结构使揭露资金去向的工作变得复杂，”Økokrim表示。
挪威国家广播公司（NRK）在2月17日报道称，四名被告均为挪威男性，年龄在50至70岁之间，他们在2015年3月至2018年11月期间运营该计划。
其中三名男子被指控帮助筹集资金，而第四名男子被指控参与洗钱。
其中一名被告的代理律师Christian Flemmen Johansen表示，他的客户否认这些指控及其在该计划中的角色。
与此同时，为另一名男子辩护的律师Ole Petter Drevland表示，他的客户否认在此案中的刑事责任。其他两名被告的律师信息尚未公布。
此案将于9月在奥斯陆地方法院审理，预计将持续60天以上。
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Cointelegraph: Norway indicts four over alleged $80M crypto scheme
Authorities in Norway allege that the creators of a crypto scheme laundered $62 million through the accounts of a local law firm.
相关词条
- Økokrim: 挪威经济与环境犯罪调查与起诉国家机构，负责调查和起诉与经济及环境相关的犯罪。
- 加密货币: 一种基于区块链技术的数字货币，具有去中心化和加密安全的特性。
- 洗钱: 通过合法或非法手段将非法所得的资金转化为看似合法的资金的过程。
- 庞氏骗局: 一种金融诈骗手段，通过吸引新投资者的资金来支付早期投资者的回报，而非通过实际投资盈利。
可能问题
- 挪威当局如何揭露这起加密货币诈骗案？
- 诈骗者如何通过律师事务所洗钱？
- 庞氏骗局与金字塔骗局有何区别？
- 加密货币投资有哪些常见的风险？
