印度当局在调查全球庞氏骗局BitConnect的过程中，扣押了价值近1.9亿美元的加密货币。BitConnect于2018年崩溃，导致全球95个国家的4000名投资者损失约24亿美元。
“印度执法局（ED）艾哈迈达巴德分局在调查BitConnect加密货币欺诈案时，扣押了价值164.6亿卢比的加密货币，该案中众多投资者被以证券投资的名义欺骗。”2月15日的一份当地报告称。
印度当局还扣押了其他资产
据报道，ED在2月11日和15日对古吉拉特邦的突袭中，还扣押了₹13,50,500（约合15,582美元）、一辆运动型多功能车（SUV）和电子设备。
这些被扣押的资产据称属于BitConnect的关联人员，BitConnect被指控导致全球95个国家的4000名投资者损失约24亿美元。BitConnect于2016年推出，仅两年后便崩溃。
BitConnect创始人Satish Kumbhani——他于2022年2月被美国司法部起诉——据称建立了一个全球推广者网络，通过支付佣金来推广这一庞氏骗局。
“在2016年11月至2018年1月期间，被告据称从全球投资者（包括印度投资者）那里收集资金。”报告称。
一些庞氏骗局的受害者甚至采取了极端手段。
2024年8月，ED表示，Shailesh Babulal Bhatt因投资BitConnect Coin（BCC）而亏损，据称他与同伙绑架了Kumbhani的两名员工，勒索了2091枚比特币（BTC）、11000枚莱特币（LTC）和约170万美元（1.45亿印度卢比）以换取他们的释放。
ED表示，Bhatt采取这一行动是为了“挽回他的投资”。
与此同时，FBI的“Operation Level Up”表示，它在2024年1月至2025年1月期间为潜在的加密货币诈骗受害者挽回了约2.85亿美元的损失。
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Cointelegraph: Indian authorities seize $190M in crypto tied to BitConnect Ponzi scheme
Indian authorities have seized nearly $190 million worth of crypto tied to the notorious BitConnect Ponzi scheme, which collapsed in 2018.
相关词条
- BitConnect: 一个全球性的庞氏骗局，于2016年推出，2018年崩溃，导致投资者损失数十亿美元。
- Satish Kumbhani: BitConnect的创始人，被美国司法部指控参与庞氏骗局。
- ED（印度执法局）: 印度负责调查金融犯罪的执法机构。
- 庞氏骗局: 一种金融诈骗，通过支付早期投资者的回报来吸引新投资者，最终导致资金链断裂。
- 比特币（BTC）: 一种去中心化的数字货币，由中本聪于2009年创建。
- 莱特币（LTC）: 一种基于区块链技术的加密货币，被视为比特币的轻量版。
可能问题
- BitConnect庞氏骗局是如何运作的？
- 印度执法局在调查BitConnect案中扣押了哪些资产？
- BitConnect创始人Satish Kumbhani面临哪些指控？
- 受害者如何试图挽回他们在BitConnect中的损失？
- FBI的“Operation Level Up”如何帮助加密货币诈骗受害者？
