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印度当局逮捕涉嫌Garantex创始人以引渡至美国

印度中央调查局（CBI）宣布逮捕立陶宛公民Aleksej Bešciokov，他被指控运营加密货币交易所Garantex。Bešciokov因涉嫌洗钱、经营无牌照汇款业务以及违反国际紧急经济权力法而被美国起诉。印度警方在喀拉拉邦与国家当局合作将其逮捕。Garantex被指控在2019年至今为勒索软件、黑客攻击、毒品交易和制裁违规等犯罪活动洗钱。Bešciokov预计将根据印度1962年的引渡法被移交至美国。此前，Tether冻结了Garantex平台上价值2700万美元的USDT，美国当局还查封了支持Garantex运营的三个网站域名。

2025年3月12日 1 min read

印度中央调查局（CBI）官员宣布逮捕立陶宛公民Aleksej Bešciokov，他被指控运营加密货币交易所Garantex。在3月12日的公告中，CBI表示喀拉拉邦警方与国家当局合作逮捕了Bešciokov。这位立陶宛公民据称正在印度与家人度假，并计划离开该国。这位涉嫌的Garantex创始人被捕是基于美国对其洗钱、经营无牌照汇款业务以及违反国际紧急经济权力法的指控。

根据2月27日在美国弗吉尼亚东区地方法院提交的起诉书，Bešciokov、Aleksandr Mira Serda等人运营Garantex以“洗钱犯罪活动的收益，包括勒索软件、计算机黑客攻击、毒品交易和制裁违规，并从洗钱中获利”，时间从2019年至今。Bešciokov预计将根据印度1962年的引渡法被移交至美国。

这位涉嫌的Garantex创始人被捕之前，Tether冻结了该平台上价值2700万美元的USDT。该加密货币交易所于3月6日宣布暂时暂停所有服务，包括提款。美国当局还根据法官的命令查封了“用于支持Garantex运营”的三个网站域名。

美国财政部外国资产控制办公室于2022年4月将Garantex列入制裁实体名单，原因是其“故意无视反洗钱和打击恐怖主义融资（AML/CFT）义务，并允许其系统被非法行为者滥用”。欧盟也在2月对俄罗斯对乌克兰的侵略战争实施制裁时，对该平台实施了制裁。

Garantex的联合创始人兼首席商务官、俄罗斯公民Serda在Bešciokov被捕时似乎仍在逃。

目前尚不清楚Bešciokov在印度是否有法律途径可以对抗美国的引渡请求。Terraform Labs联合创始人Do Kwon于2023年3月在黑山因无关指控被捕，他在被最终移交至美国之前多次对法院的引渡决定提出上诉。

前FTX首席执行官Sam Bankman-Fried在2022年11月FTX崩溃时正在巴哈马，随后被从该岛国引渡至美国接受指控。他后来被判犯有七项重罪，并被判处25年监禁，但他已提出上诉。