印度中央调查局（CBI）是印度的国内犯罪调查机构，针对一起八年前的比特币（BTC）庞氏骗局展开了全国范围内的搜查，涉案金额高达606.6亿印度卢比（约合7580万美元）。
2月25日，CBI宣布在印度多个主要城市展开突袭行动。当局在德里、班加罗尔、浦那和南德等城市对案件关键嫌疑人的相关财产进行了搜查。
GainBitcoin骗局由Bhardwaj兄弟——臭名昭著的比特币布道者Amit Bhardwaj和他的兄弟Vivek Bhardwaj策划。这对兄弟被指控通过GainBitcoin平台诈骗了约8000名投资者。GainBitcoin是一个成立于2013年的基于云平台的比特币交易和挖矿投资计划。根据CBI的说法：
“该欺诈计划通过承诺投资者每月10%的比特币回报，持续18个月，诱使他们购买比特币并通过‘云挖矿’合约投资到GainBitcoin。”
这对兄弟于2017年被捕，此前警方接到了多起报案。据报道，Amit Bhardwaj是GainBitcoin的主谋，而他的兄弟则是负责在加密货币活动中推广和营销骗局的主要‘共谋者’。
截至目前，已有八人因GainBitcoin骗案被捕。Amit Bhardwaj于2022年1月因心脏病发作去世，当时他正处于保释期间。
警察局长Rashmi Shukla表示，Bhardwaj兄弟利用了人们对加密货币知识的缺乏。他们经常收取资金用于购买比特币，但实际上却为用户购买等量的以太坊（ETH）和Mcap（MCAP）代币，并将差额据为己有。
CBI重申，将继续进行彻底调查，直到所有参与这起“大规模加密货币欺诈”的犯罪分子被绳之以法。
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Cointelegraph: India chases decade-old Bitcoin scam with nationwide raids
India’s Central Bureau of Investigation is conducting nationwide raids in connection with the GainBitcoin scam, which defrauded 8,000 investors with false Bitcoin returns.
相关词条
- CBI: 印度中央调查局，负责调查国内重大犯罪案件。
- Bitcoin (BTC): 一种去中心化的数字货币，由中本聪于2009年创建。
- GainBitcoin: 一个由Bhardwaj兄弟策划的比特币投资骗局平台。
- Amit Bhardwaj: 比特币布道者，GainBitcoin骗局的主谋。
- Ethereum (ETH): 一种基于区块链的智能合约平台和加密货币。
- Mcap (MCAP): 一种加密货币代币，具体信息不详。
可能问题
- 什么是比特币庞氏骗局？
- GainBitcoin骗局是如何运作的？
- 印度中央调查局在调查中采取了哪些行动？
- Bhardwaj兄弟是如何利用加密货币知识不足进行诈骗的？
