美国财政部计划阻止Huione集团接入美国银行系统，指控其协助洗钱。
美国财政部近日宣布，计划阻止总部位于柬埔寨的Huione集团接入美国银行系统，指控其协助朝鲜国家支持的Lazarus集团洗白加密货币。这一行动旨在切断该集团的金融网络，削弱其洗钱能力。
Huione集团的犯罪网络
财政部的金融犯罪执法网络（FinCEN）于5月1日提议，禁止美国金融机构为Huione集团开设或维护代理账户或穿透账户。财政部长Scott Bessent在声明中指出，Huione集团已成为“恶意网络行为者的首选市场”，如Lazarus集团，他们“从普通美国人那里窃取了数十亿美元”。
Huione集团的商业网络包括：
- Huione Pay PLC：支付服务平台
- Huione Crypto：加密货币交易所
- Haowang Guarantee：提供非法商品和服务的在线市场
洗钱活动的规模与影响
FinCEN声称，从2021年8月至2025年1月，Huione集团洗白了至少价值40亿美元的非法收益，其中包括来自加密货币杀猪盘骗局的超过3600万美元。此外，至少有价值3700万美元的洗白加密货币与朝鲜的“网络抢劫”有关。
Huione集团的稳定币问题
该集团还创建了一种与美元挂钩的稳定币——US Dollar Huione（USDH），FinCEN表示这种稳定币无法被冻结，进一步助长了洗钱活动。
监管机构的回应
柬埔寨国家银行已明确表示，支付公司不得在该国处理或交易数字资产，并于3月撤销了该公司的本地银行执照。
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杂志文章： 加密货币曾想推翻银行
阅读原文
Cointelegraph: US Treasury wants to cut off Huione over ties to crypto crime
The US Treasury has proposed cutting the Huione Group’saccess to the US banking system, accusing it of being involved in laundering crypto.
相关词条
- Huione集团: 总部位于柬埔寨的商业网络，被指控协助洗白加密货币，包括运营支付服务平台、加密货币交易所和在线市场。
- Lazarus集团: 朝鲜国家支持的网络犯罪集团，涉及多起加密货币盗窃和洗钱活动。
- FinCEN: 美国财政部的金融犯罪执法网络，负责打击金融犯罪，包括洗钱和恐怖融资。
- Haowang Guarantee: Huione集团运营的在线市场，提供非法商品和服务，被用作洗钱平台。
- US Dollar Huione（USDH）: Huione集团创建的一种与美元挂钩的稳定币，被指用于洗钱活动，因其无法被冻结。
可能问题
- Huione集团如何成为网络犯罪分子的‘一站式商店’？
- 美国财政部阻止Huione集团接入美国银行系统的具体措施有哪些？
- 为什么US Dollar Huione（USDH）稳定币被认为有助于洗钱活动？
- 柬埔寨国家银行对数字资产的处理和交易有何规定？
- 朝鲜的Lazarus集团如何利用加密货币进行非法活动？
