香港警方近日成功捣毁一个利用加密货币和傀儡银行账户进行跨境洗钱的犯罪集团。
香港警方近日成功捣毁一个涉及跨境洗钱的犯罪集团，该团伙利用加密货币及超过500个傀儡银行账户清洗了1.18亿港元（约合1500万美元）。据当地媒体报道，此次行动中，共有9名男性和3名女性被捕。
犯罪集团的运作方式
据《香港商报》5月17日报道，嫌疑人涉嫌招募他人开设银行账户接收诈骗案件所得，随后在加密货币兑换店将赃款转换为加密货币进行洗钱。该犯罪组织在香港旺角区租用了一个住宅单位，策划并执行其洗钱活动。在清洗的1500万美元中，超过120万美元与58起报告的诈骗案件有关。
逮捕行动详情
此次逮捕行动是在警方5月15日的监视之后进行的。当时两名新成员离开该团伙的旺角基地——一人前往银行，另一人前往ATM机——随后两人都前往尖沙咀区的一家加密货币兑换店将现金转换为加密货币。警方当场逮捕了这两名人员，查获了约77万港元（约合98,540美元）现金。其余10名年龄在20至41岁之间的嫌疑人不久后也被逮捕。
查获的物品
- 约105万港元（约合134,370美元）现金
- 超过560张ATM卡
- 多部手机、银行文件以及与加密货币交易相关的记录
香港商业罪案调查科高级督察谢家伦声称，这些人经常使用朋友和家人的银行账户来清洗被盗资金。
香港诈骗案件增加
香港报告2024年诈骗案件同比增加了12%，当局逮捕了超过10,000名与诈骗相关的人员。在这些逮捕中，约73%涉及持有傀儡银行账户的个人。
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此次打击行动正值香港继续推出其加密货币监管框架，以支持本地创新、保护消费者并确立自己作为crypto hub的地位。
香港证券及期货事务监察委员会在4月为offering staking services的加密货币交易所引入了新规则。两个月前，该证券监管机构rolled out a roadmap以改善市场准入、优化合规性、扩大产品供应、加强加密货币基础设施并促进行业参与者之间的关系。
杂志： Crypto wanted to overthrow banks, now it’s becoming them in stablecoin fight
阅读原文
Cointelegraph: Hong Kong police busts $15M laundering ring that used crypto, 500 bank accounts
Hong Kong police have arrested 12 people tied to a $15 million crypto laundering operation, which was dismantled on the same day.
相关词条
- 傀儡银行账户: 指被犯罪团伙控制或利用的银行账户，通常用于非法资金流转和洗钱活动。
- 加密货币兑换店: 提供法定货币与加密货币之间兑换服务的实体或在线平台，常用于资金洗白。
- 香港商业罪案调查科: 香港警方下属的专门负责调查商业犯罪和金融诈骗的部门。
- offering staking services: 指加密货币交易所提供的质押服务，允许用户通过锁定其加密货币来获得奖励。
- crypto hub: 指香港致力于成为加密货币和区块链技术的重要中心和枢纽，吸引全球创新和投资。
可能问题
- 加密货币洗钱的主要手法有哪些？
- 香港警方如何识别和打击利用加密货币进行的洗钱活动？
- 为什么傀儡银行账户在洗钱活动中如此普遍？
- 香港的加密货币监管框架如何平衡创新与消费者保护？
- 未来加密货币交易所可能会面临哪些新的合规挑战？
