欧洲执法机构成功捣毁一个涉及加密货币洗钱的黑手党组织，逮捕17名嫌疑人。
欧洲执法机构在一月份成功逮捕了一个被称为‘黑手党加密货币银行’的犯罪组织的17名嫌疑人。据称，该组织为中国和中东的犯罪实体清洗了超过2100万欧元（2350万美元）的加密货币。
犯罪组织的运作方式
- 洗钱服务：为其他从事移民偷渡和毒品走私的犯罪网络提供洗钱服务。
- 秘密资金转移系统：运营一个名为hawala的秘密非正式资金转移系统，并经常以加密货币作为报酬。
逮捕与查获情况
共有17人被捕——15人在西班牙，1人在奥地利，1人在比利时——同时查获了价值450万欧元（500万美元）的物品，包括现金、加密货币、18辆汽车、四把猎枪和几台电子设备。
在这450万欧元中，有183,000欧元（205,000美元）来自加密货币。另外从与该犯罪组织相关的77个银行账户中查获了421,000欧元（471,000美元）现金。
奢侈品与资产查获
西班牙官员表示，还查获了价值876,000欧元（980,000美元）的奢侈品包、手表甚至雪茄。
国际合作与调查
欧洲刑警组织称，逮捕和资产查获发生在2025年1月，遍及西班牙、奥地利和比利时。西班牙当局补充说，超过250名警官参与了行动。调查由西班牙阿尔梅里亚的一家法院领导，该法院支持欧洲刑警组织协调西班牙和比利时官员捣毁该犯罪组织的努力。
被捕者情况
在被捕的17人中，有15人因涉嫌与该组织相关的罪行已被监禁。大多数被捕者是中国和叙利亚国籍，目标客户是中国和阿拉伯语世界的犯罪分子。
The crime organization attempted to cover up its money laundering activities by operating a remittance business and even promoting these services on social media.
Blockchain forensic company Chainalysis estimates that the total amount of illegal cryptocurrency transactions in 2024 was $51.3 billion, an increase of 11.3% year-on-year.
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Cointelegraph: Europol helps dismantle $23M ‘mafia crypto bank’
Europol and Spanish law enforcement broke a money laundering network that handled over $23 million for migrant smugglers and drug traffickers.
相关词条
- 欧洲刑警组织: 欧洲联盟的执法机构，负责协调成员国之间的警务合作，打击跨境犯罪。
- 黑手党加密货币银行: 指由犯罪组织运营的非法金融服务，利用加密货币进行洗钱等犯罪活动。
- hawala: 一种非正式的资金转移系统，常用于跨境汇款，不通过传统银行渠道。
- Chainalysis: 一家专注于区块链分析和加密货币追踪的公司，帮助执法机构调查非法加密货币交易。
- 非法加密货币交易: 指利用加密货币进行的非法活动，如洗钱、毒品交易等，通常涉及规避法律监管。
可能问题
- 什么是hawala系统，它如何被用于洗钱活动？
- 加密货币在非法资金转移中的作用是什么？
- 为什么犯罪组织倾向于使用加密货币进行洗钱？
- 欧洲刑警组织如何协调跨国行动打击加密货币相关的犯罪活动？
- 区块链法医公司如Chainalysis在追踪非法加密货币交易中扮演什么角色？
