更新，UTC时间11:12：本文已更新相关信息。
Bybit加密货币交易所因先前的合规问题被印度金融监管机构罚款，并被迫暂停在印度的运营。
根据印度财政部的新闻稿，Bybit因违反《防止洗钱法》（PMLA）被印度金融情报单位（FIU）罚款9.27亿卢比（约合106万美元）。
报告指出：“作为虚拟数字资产服务提供商（VDA SP），Bybit被归类为PMLA第2(1)(WA)条下的‘报告实体’。”并补充道：
“Bybit在未获得FIU-IND强制注册的情况下，持续在印度市场扩展服务。这种持续且连续的不合规行为导致FIU-IND根据《信息技术法》2000年通过电子与通信技术部（MEITY）封锁了其网站以停止运营。”
罚款是在Bybit暂停其在印度服务几周后实施的，Bybit称这是出于“印度监管机构的最新发展”和合规问题。
在暂停服务后，Bybit的印度国家经理Vikas Gupta告诉Cointelegraph，他们预计将在“未来几周内”获得全面运营许可。
Bybit正在申请虚拟数字资产服务提供商（VDASP）许可证，并于2024年6月26日完成了注册申请。
Cointelegraph此前报道称，Bybit已成功在印度FIU注册并支付了罚款，引用了Bybit与Cointelegraph分享的新闻稿。然而，Bybit的一位发言人后来撤回了这一信息。
Cointelegraph已联系印度FIU以澄清罚款支付状态和交易所的注册情况。
Cointelegraph也已联系Bybit以获取有关罚款及其当前合规状态的评论。
阅读原文
Cointelegraph: Bybit fined $1M by India’s financial regulator over compliance violations
India’s financial regulator has fined Bybit $1 million for failing to register under the Prevention of Money Laundering Act, leaving its compliance status unclear.
相关词条
- Bybit: 全球第二大加密货币交易所，按交易量计算。
- FIU: 印度金融情报单位，负责反洗钱和金融合规监管。
- PMLA: 《防止洗钱法》，印度的反洗钱法规。
- VDASP: 虚拟数字资产服务提供商，提供加密货币相关服务的实体。
可能问题
- Bybit为何被印度金融监管机构罚款？
- Bybit在印度的合规状态如何？
- 什么是虚拟数字资产服务提供商（VDASP）？
- Bybit预计何时能获得全面运营许可？
