Tornado Cash开发者Roman Storm的案件揭示了非托管混币器的法律地位争议。
Tornado Cash开发者Roman Storm的律师提交了一项动议，要求法院重新考虑驳回案件的动议，原因是检方隐瞒了与金融犯罪执法网络（FinCEN）自2023年以来的通信形式的无罪证据。
FinCEN文件揭示关键信息
根据Storm的律师于5月16日给法官Katherine Polk Failla的一封信，FinCEN的文件显示，非托管加密货币混币器不符合“货币传输业务”的法律定义，且检方至少自2023年起就已知道这一点。
- 非托管混币器的法律地位：FinCEN明确指出，这类服务不构成货币传输业务。
- 检方的知情情况：检方自2023年起即知晓这一指导原则。
检方的回应与辩护方的反驳
美国检方否认他们隐瞒了证据，声称他们在法律发现阶段的规定时间内提交了FinCEN的通信，为辩护方和法院提供了文件。然而，Storm的辩护团队引用Samourai Wallet案例中的相同法律文件和论点，指出政府在解释FinCEN指导时存在误导行为。
“Samourai案件中的披露显示，政府至少在回应驳回动议和强制发现动议时，对FinCEN指导的解释上，玩得很快很松，最坏的情况下，是积极误导了本法院。”
案件的法律先例与进展
尽管联邦法官Robert Pitman于4月28日发布了一项裁决，拒绝外国资产控制办公室（OFAC）重新对Tornado Cash实施制裁的能力——为非托管混币器案件设定了法律先例——美国联邦检方仍然继续推进对Storm的案件。
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杂志文章： Tornado Cash 2.0：构建安全合法硬币混币器的竞赛
阅读原文
Cointelegraph: Tornado Cash dev’s attorneys say prosecutors hid exculpatory evidence
Tornado Cash developer Roman Storm’s defense cited the same set of FinCEN documents used by the Samourai Wallet developers’ legal team.
相关词条
- Tornado Cash: 一个非托管的加密货币混币器，旨在增强交易的隐私性，通过混合多个用户的交易来模糊资金的来源和去向。
- FinCEN: 美国金融犯罪执法网络，负责收集和分析有关金融交易的信息，以打击国内和国际的洗钱、恐怖融资和其他金融犯罪。
- 非托管加密货币混币器: 一种不持有用户资金的加密货币服务，允许用户混合他们的加密货币以增强隐私，而不需要将资金托管给第三方。
- 货币传输业务: 根据美国法律，指接受货币或资金并以任何方式传输或转换货币或资金的业务。非托管加密货币混币器是否属于此类业务是法律争议的焦点。
- OFAC: 美国外国资产控制办公室，负责管理和执行经济和贸易制裁，基于美国的外交政策和国家安全目标。
可能问题
- 非托管加密货币混币器为何不符合‘货币传输业务’的法律定义？
- FinCEN关于加密货币混币器的指导对类似Tornado Cash的案件有何影响？
- 美国检方在加密货币混币器案件中的法律策略是什么？
- 联邦法官Robert Pitman的裁决如何为非托管混币器案件设定法律先例？
- 加密货币团体为何请求特朗普停止对加密货币开发者如Roman Storm的起诉？
