前Cred高管Daniel Schatt和Joseph Podulka因电汇欺诈认罪，客户损失高达1.5亿美元。
案件概述
前Cred首席执行官Daniel Schatt和首席财务官Joseph Podulka已就与公司倒闭相关的电汇欺诈认罪。这一消息于5月13日在加利福尼亚地区法院提交的文本文件中公布。
法律后果
地区法官William Alsup接受了认罪协议，并将量刑听证会定于8月26日举行。电汇欺诈对个人最高可判处20年监禁和25万美元罚款，对企业则可罚款50万美元。
客户损失
当Cred倒闭并申请破产时，其客户遭受了高达1.5亿美元的损失。美国司法部在2024年5月表示，资产的市场价值已攀升至超过7.83亿美元。
高管行为
在认罪协议中，Schatt和Podulka承认选择性呈现积极信息而未能披露负面新闻，作为诱导客户将其美元和数字货币借给Cred的计划的一部分。
其他涉案人员
前Cred首席商务官James Alexander也面临电汇欺诈和洗钱指控。检察官指控Cred高管误导客户关于Cred的借贷和投资实践。
Cred的虚假声明
Cred据称声称只从事有抵押的贷款，并且其所有加密货币投资都进行了对冲，检察官称这是虚假的。
市场反应与后续影响
在2020年3月11日比特币(BTC)价格下跌40%后，Cred无法满足其追加保证金的要求，接近破产。当Cred在2020年11月宣布破产时，许多用户转向社交媒体表达关切并询问他们的资金是否安全。
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Cointelegraph: Ex-Cred execs plead guilty to wire fraud over $150M crypto collapse
Former Cred CEO Daniel Schatt and ex-financial chief Joseph Podulka admitted to misleading customers about the firm’s financial troubles as part of a plea agreement.
相关词条
- Cred: 一家已破产的加密货币借贷服务公司，其前高管因电汇欺诈认罪，导致客户损失超过1.5亿美元。
- Daniel Schatt: Cred的前首席执行官，因电汇欺诈认罪，可能面临最高72个月的监禁。
- Joseph Podulka: Cred的前首席财务官，因电汇欺诈认罪，可能面临最高62个月的监禁。
- MoKredit: 一家中国公司，向中国游戏玩家提供无担保的小额贷款，Cred的贷款簿严重依赖此公司。
- 电汇欺诈: 一种欺诈行为，通过电子通信手段诱导他人转移资金或财产，Cred高管因此罪名认罪。
可能问题
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