德国联邦刑事警察局查封了与Bybit黑客攻击相关的3400万欧元加密货币，用于洗钱活动。
德国执法部门从eXch平台查封了3400万欧元（3800万美元）的加密货币，这些资金据称用于洗钱，源自Bybit创纪录的14亿美元黑客攻击后的赃款。此次行动由德国联邦刑事警察局（BKA）和法兰克福主要检察官办公室于5月9日宣布，涉及多种加密资产，包括Bitcoin（BTC）、Ether（ETH）、Litecoin（LTC）和Dash（DASH）。
eXch平台的非法运营
BKA将eXch描述为一个“交换”服务，允许用户在未实施反洗钱（AML）措施的情况下交换各种加密资产。该平台自2014年开始运营，据报道促成了约19亿美元的加密货币转移，其中一些被认为具有“犯罪来源”。
- Bybit黑客攻击：2025年2月21日被黑客攻击的Bybit加密货币交易所被盗的15亿美元中的一部分据称通过eXch进行了交换。
- 其他洗钱案例：eXch还参与了Multisig、FixedFloat以及2.43亿美元的Genesis债权人盗窃案的洗钱活动。
ZachXBT的安全分析
加密货币侦探ZachXBT是最早报告eXch与从Bybit盗窃的3500万美元加密货币资产洗钱有关的安全分析师之一。他在Telegram帖子中写道：“Lazarus Group从Bybit黑客攻击中转出5K ETH到一个新地址，并开始通过eXch洗钱。”
eXch终止服务
在最初否认参与Bybit黑客攻击的洗钱活动后，eXch最终在4月中旬宣布将于5月1日停止运营。高级检察官Benjamin Krause强调了针对“任何金额的快速和匿名洗钱机会”采取行动的重要性。
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Cointelegraph: Germany seizes $38M in crypto from Bybit hack-linked eXch exchange
The $38 million crypto seizure from Bybit hack-linked eXch was the third-largest crypto confiscation in the history of Germany’s federal criminal police.
相关词条
- eXch: 一个自2014年开始运营的加密货币交换平台，被指控在没有实施反洗钱（AML）措施的情况下进行加密资产交换，涉及多起加密货币盗窃和利用的洗钱活动。
- Bybit黑客攻击: 指2025年2月21日对Bybit加密货币交易所的黑客攻击，导致约15亿美元的加密货币被盗，部分赃款通过eXch等平台进行洗钱。
- 德国联邦刑事警察局（BKA）: 德国的联邦执法机构，负责调查和打击重大犯罪活动，包括此次查封eXch平台及其涉及的加密货币洗钱案件。
- ZachXBT: 一位加密货币侦探，专注于揭露和追踪加密货币相关的欺诈和洗钱活动，曾报告eXch与Bybit黑客攻击后的洗钱活动有关。
- Lazarus Group: 一个知名的黑客组织，据信与多起高调的加密货币盗窃和网络攻击有关，包括从Bybit黑客攻击中转出资金并通过eXch进行洗钱。
可能问题
- 德国联邦刑事警察局（BKA）查封eXch交易所的加密货币资产有哪些具体类型？
- eXch交易所为何能在没有实施反洗钱（AML）措施的情况下运营长达数年？
- Bybit黑客攻击后，通过eXch洗钱的加密货币资产是如何被追踪和查封的？
- 加密货币侦探ZachXBT在揭露eXch参与的其他加密货币盗窃和利用洗钱活动中扮演了什么角色？
- 针对加密货币交换平台如eXch的查封行动，对全球加密货币市场的反洗钱（AML）政策有何影响？
