加密货币合规：行业如何从忽视到重视的转变

加密货币合规公司Elliptic的联合创始人James Smith表示，自早期以来，加密货币行业在监管合规方面已经发生了显著变化。Elliptic成立于2013年，见证了行业的这一重要转变。

早期的加密货币合规状况

“在早期，只有少数公司认真对待加密货币合规问题，”Smith在Token2049活动上告诉Cointelegraph。“Coinbase是我们的第一个客户——他们从一开始就知道他们想要以这种方式建立业务。但对大多数其他公司来说，这根本不是主要优先事项。”

监管机构和传统金融机构的角色

随着包括纽约州在内的监管机构对加密货币行业表现出更积极的兴趣，这种情况开始发生变化。Fidelity和DBS Bank等传统金融机构的参与也起到了推动作用，它们带着传统金融服务中建立的合规期望进入这一领域。

• Fidelity在2019年首次为客户提供加密货币服务。
• 亚洲巨头DBS在2020年为合格和机构投资者创建了一个数字交易所。

“我们在过去几年看到了很大的变化。现在全球地图上的交易所都关心合规问题，因为他们希望成为全球生态系统的一部分，”Smith说。

Bybit黑客事件后的合规挑战

加密货币交易所和点对点协议仍然是行业的主要合规目标。对当局来说，这些公司被视为反洗钱和更广泛的金融监控控制生效的关键瓶颈。同时，它们也是复杂黑客攻击和洗钱操作的频繁目标，如Lazarus Group的策略所示。

最新的例子来自Bybit黑客事件，Lazarus Group参与了一个复杂的洗钱计划来转移资金。“作为一个行业，我们让他们太容易了，”Smith指出，“为什么有这么多流动性可用于帮助洗钱？”他认为为这些协议提供流动性的人应该对资金的来源和目的地进行基本检查。

结论：迈向更安全的未来

The 加密货币行业正在逐步认识到合规的重要性，但仍有很长的路要走。通过加强监管和提高行业内对安全性的认识，我们可以期待一个更加健康和可持续的生态系统的发展。

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Cointelegraph: ‘Huge Shift’ in crypto firms’ compliance mindset, says Elliptic co-founder

The US government and global regulatory efforts had a major effect on crypto compliance over the past few years, according to Elliptic’s James Smith.