AUSTRAC采取行动，确保加密货币交易所保持活跃状态，防止被用于非法活动。
澳大利亚金融情报机构（AUSTRAC）已通知未活跃的注册加密货币交易所撤销其注册，否则可能面临注销风险。这一举措源于对休眠公司可能被用于诈骗的担忧。
AUSTRAC的行动背景
目前，有427家加密货币交易所在AUSTRAC注册。然而，该机构在4月29日表示，怀疑其中相当一部分已不再活跃，可能容易被犯罪分子利用。
- 使用它或失去它：AUSTRAC首席执行官Brendan Thomas强调，不活跃的交易所将被告知更新信息或面临注销。
- 信息更新的重要性：企业需保持其在AUSTRAC的信息最新，包括不再提供的服务详情。
为何注册如此重要？
向澳大利亚人提供现金与加密货币转换服务的企业，包括加密货币ATM提供商，必须首先在AUSTRAC注册。该机构监控包括洗钱、恐怖主义融资和逃税在内的犯罪行为。
- 取消注册的条件：如果AUSTRAC有合理理由相信企业不再活跃或提供相关服务，可以取消其注册。
- 历史案例：自2019年以来，已有10家公司的注册被取消，最近一次是2024年6月的FTX Express。
AUSTRAC的未来计划
在对不活跃的加密货币交易所进行突击检查后，AUSTRAC将发布一份公开名单，帮助澳大利亚人验证合法提供商。
- 目标明确：Thomas表示，此举旨在使犯罪分子更难诈骗人们，并提高注册的完整性和准确性。
- 公众信心：“公众应该有信心能够识别出受监管监督的合法提供商，”他补充道。
行业现状与未来展望
2月，反洗钱监管机构对13家汇款服务提供商和加密货币交易所采取了行动，还有50多家因可能的合规问题正在接受调查。六家提供商因关键人员被判有罪而被拒绝更新注册。
尽管澳大利亚尚未通过专门的加密货币法规，但政府已在2022年8月发起行业咨询以起草监管框架。3月提出的新框架计划根据现有金融服务法律对交易所进行监管。
阅读原文
Cointelegraph: Australia’s finance watchdog to crack down on dormant crypto exchanges
Australia’s financial intelligence agency AUSTRAC says it’s undertaking a blitz on dormant registered crypto exchanges to weed out scammers.
相关词条
- AUSTRAC: 澳大利亚交易报告与分析中心，负责监控包括洗钱、恐怖主义融资和逃税在内的犯罪行为。
- 数字货币交易所（DCEs）: 在澳大利亚提供现金与加密货币转换服务的企业，包括加密货币ATM提供商，必须在AUSTRAC注册。
- 加密货币ATM提供商: 提供现金与加密货币转换服务的实体，需在AUSTRAC注册以合法运营。
- FTX Express: 倒闭的加密货币交易所FTX的澳大利亚本地子公司，其AUSTRAC注册已被取消。
- 加密货币监管框架: 澳大利亚政府正在起草的法规，旨在根据现有的金融服务法律对加密货币交易所进行监管。
可能问题
- AUSTRAC如何判断一个加密货币交易所是否活跃？
- 为什么AUSTRAC决定发布注册交易所的公开名单？
- 澳大利亚目前对加密货币交易所的监管框架有哪些不足？
- 加密货币交易所被注销注册后，对市场和投资者有什么影响？
- 澳大利亚政府提出的新加密货币框架将如何影响现有的交易所运营？
