澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）关闭95家涉嫌加密货币诈骗公司，复古漫画风格插图象征打击行动。
澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）已获准关闭95家涉嫌参与加密货币投资和恋爱诈骗（即‘杀猪盘’）的‘多头’公司。这一决定是在发现大多数公司使用虚假信息注册后，基于公正和合理的理由作出的。
ASIC的行动与法院裁决
ASIC副主席Sarah Court在4月8日的声明中表示，许多这些公司表面上提供‘真实服务’，但实际上被认为是在诈骗受害者。法官Angus Stewart在审查了17家被指控为恋爱诈骗提供便利的公司的48份‘不当行为审查’后，于4月4日的法庭裁决中指出，‘杀猪盘’诈骗活动似乎有一种共同模式。
‘杀猪盘’诈骗的模式
- 建立虚假关系：骗子与受害者建立信任关系。
- 诱导投资：说服受害者投资于欺诈性的加密货币或金融计划。
- 跨国操作：大部分诈骗活动来自东南亚。
清算与索赔
Cor Cordis的破产和重组顾问Catherine Conneely和Thomas Birch已被任命为这95家公司的联合清算人。根据法院命令，临时清算人已收到近1,500名‘投资者’的索赔，总额超过3,580万美元。索赔者分布在14个国家，包括澳大利亚、美国、喀麦隆、加纳、印度、尼泊尔、菲律宾和法国。
公司的资产状况
临时清算人发现，95家公司中只有3家拥有资产，并建议其他92家公司被关闭并立即注销。
ASIC的反诈行动
ASIC表示，最近每周关闭约130个诈骗网站，总数已超过10,000个，其中包括7,200多个虚假投资平台诈骗和1,564个钓鱼诈骗。Court警告消费者：‘这些诈骗就像多头蛇：关闭一个，又会出现两个。’
2024年诈骗趋势
澳大利亚国家反诈中心报告称，2024年诈骗损失下降了26%，降至20亿美元，而诈骗报告数量也下降了17.8%，至494,732起。
阅读原文
Cointelegraph: Aussie regulator to shut 95 ‘hydra’ firms linked to crypto, romance scams
The Australian securities regulator’s application to close 95 “hydra” firms believed to be running crypto trading and romance scams has been approved by the Federal Court of Australia.
相关词条
- 多头公司: 指那些表面上提供合法服务，实际上参与诈骗活动的公司。在本文中，这些公司涉嫌参与加密货币投资和恋爱诈骗。
- 杀猪盘: 一种诈骗手段，骗子通过与受害者建立虚假关系赢得信任后，诱导其投资于欺诈性的加密货币或金融计划。
- ASIC: 澳大利亚证券和投资委员会（Australian Securities and Investments Commission），负责监管澳大利亚的公司和金融市场，保护投资者免受欺诈。
- 临时清算人: 在破产或重组过程中被任命来管理和清算公司资产的专家。本文中，他们负责处理涉嫌诈骗的公司的资产和索赔。
- 虚假投资平台诈骗: 通过建立看似合法的投资平台来诱骗投资者投入资金，实际上这些平台是诈骗工具。ASIC已关闭数千个此类网站。
可能问题
- 什么是‘杀猪盘’诈骗，它是如何利用加密货币进行欺诈的？
- 澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）关闭涉嫌诈骗公司的法律依据是什么？
- 为什么东南亚被认为是‘杀猪盘’等加密货币诈骗活动的主要来源地？
- 临时清算人在处理这95家涉嫌诈骗公司时面临的主要挑战有哪些？
- ASIC关闭诈骗网站的策略和效果如何，为什么说诈骗活动像‘多头蛇’？
