
韩国法院暂时解除了对Upbit加密货币交易所的部分业务暂停令,允许其继续为新客户提供服务。
韩国一家法院近期做出了一项重要决定,暂时解除了对Upbit加密货币交易所的部分业务暂停令。这一禁令原本禁止该交易平台在三个月内为新客户提供服务,现在被暂时搁置,直到法院作出最终判决后的30天内生效。
Upbit面临的挑战与制裁
2月25日,韩国金融情报室(FIU)对Upbit加密货币交易所实施了制裁,对新客户的存款和取款实施了三个月的禁令。FIU表示,这一措施是对Upbit违反禁止与未注册虚拟资产服务提供商(VASPs)进行交易政策的回应。
作为回应,Upbit的母公司Dunamu不仅对FIU提起了诉讼,试图推翻部分暂停令,还请求法院发布临时禁令以暂时解除暂停令。3月27日,当地媒体Newsis报道称,法院批准了这一请求。
Upbit的调查背景
- 成立时间:2017年
- 地位:韩国最大的加密货币交易所之一
- 调查原因:涉嫌违反反垄断法及KYC规则
- 违规行为:至少50万至60万潜在的KYC违规行为被发现
- 其他指控:与未注册的外国加密货币交易所进行了4.5万笔交易
2018年,韩国监管机构结束了匿名加密货币交易的时代。新规要求用户必须通过KYC程序才能在如Upbit加密货币交易所这样的平台上交易数字资产。
韩国的加密资产监管趋势
2024年10月25日,韩国政府宣布加强对跨境加密资产交易的监管。财政部长崔相穆表示,将引入针对处理数字资产跨境交易的企业的报告授权制度。此举旨在防止利用加密货币进行逃税和货币操纵的行为。
此外,韩国的Google Play应FIU的要求屏蔽了17家加密货币交易所的应用程序。FIU还计划通过互联网和苹果的App Store进一步限制这些平台的访问权限。
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Cointelegraph: South Korea temporarily lifts Upbit’s 3-month ban on serving new clients
Dunamu sued the country’s financial regulator, seeking to overturn the sanction and requesting an injunction to temporarily lift the ban.
相关词条
- Upbit: 韩国最大的加密货币交易所,成立于2017年,提供数字资产交易服务。
- FIU: 韩国金融情报室,负责监管和调查金融活动,包括加密货币交易所的合规性。
- VASPs: 虚拟资产服务提供商,指提供虚拟资产相关服务的机构,需在韩国注册才能合法运营。
- KYC规则: 了解您的客户规则,要求金融机构验证客户身份,以防止洗钱等非法活动。
- 《特定金融交易信息报告和使用法》: 韩国的一项法律,要求金融机构报告特定金融交易信息,以打击洗钱和恐怖融资。
可能问题
- 韩国金融情报室(FIU)对Upbit实施制裁的具体原因是什么?
- Upbit的母公司Dunamu如何应对FIU的制裁?
- 韩国法院暂时解除Upbit新客户服务禁令的法律依据是什么?
- 韩国监管机构为何结束公民的匿名加密货币交易?
- 韩国政府加强跨境加密资产交易监管的主要目的是什么?







