据报道，韩国当局正在考虑封锁一些可能未遵守该国金融监管机构要求的加密货币交易平台。
3月21日，当地媒体《韩经》报道称，金融服务委员会的金融情报单位（FIU）正在考虑对涉嫌未向适当监管机构报告而运营的加密货币交易所实施制裁。
韩国金融当局要求加密货币交易所根据《特定金融信息法》向监管机构报告并注册为虚拟资产服务提供商（VASP）。
FIU正在调查一份交易所名单，并与相关机构进行磋商。监管机构还在考虑采取封锁访问等制裁措施，并开始准备应对措施。
未提交VASP报告的交易所
涉嫌未提交适当VASP报告而向韩国用户提供服务的交易所名单包括BitMEX、KuCoin、CoinW、Bitunix和KCEX。据报道，这些交易所未通过韩国的合规程序，向韩国投资者提供了营销和客户支持服务。
根据韩国法律，加密货币销售、存储、经纪和管理的运营商必须向FIU报告。如果交易所不遵守规定，其业务将被视为非法，并可能面临刑事处罚和行政制裁。
FIU的一位官员在报告中表示，正在审查封锁这些交易所访问的措施。该官员表示，金融监管机构目前正在与负责互联网监管的韩国通信标准委员会磋商，以确定如何封锁这些交易所的访问。
韩国交易所面临审查
除了外国交易所，韩国本地加密货币交易所也因涉嫌财务不当行为而面临审查。
3月20日，检察官突击搜查了Bithumb，原因是怀疑其前首席执行官Kim Dae-sik挪用公司资金购买公寓。当局怀疑该交易所及其高管在购买公寓过程中可能违反了某些金融法律。然而，Bithumb回应称，Kim已经通过贷款偿还了资金。
此外，有传言称中介机构通过支付费用将项目上线Bithumb和Upbit。Wu Blockchain援引匿名消息来源称，项目方声称支付了数百万美元的中介费以在这些交易所上线。
Upbit回应称，要求媒体披露支付中介费用的数字资产项目名单。
阅读原文
Cointelegraph: South Korea eyes KuCoin, BitMEX in crypto exchange crackdown
The list of exchanges suspected of servicing South Koreans without VASP reports includes KuCoin, BitMEX, CoinW, Bitunix and KCEX.
相关词条
- FIU: 金融情报单位（Financial Intelligence Unit），负责监管金融活动并打击洗钱等非法行为。
- VASP: 虚拟资产服务提供商（Virtual Asset Service Provider），指提供加密货币相关服务的公司或平台。
- BitMEX: 一家知名的加密货币衍生品交易所，提供杠杆交易服务。
- KuCoin: 一家全球性的加密货币交易所，支持多种数字资产的交易。
- Bithumb: 韩国最大的加密货币交易所之一，提供多种数字资产的交易服务。
可能问题
- 韩国金融监管机构对加密货币交易所有哪些要求？
- 为什么FIU要封锁BitMEX和KuCoin等交易所？
- Bithumb交易所因何受到调查？
- 什么是VASP，为什么它对加密货币交易所很重要？
