据报道，被关闭的加密货币交易所Garantex以新名称重新启动，并通过洗钱数百万卢布支持的稳定币将其转移到新创建的交易所Grinex。瑞士区块链分析公司Global Ledger的报告显示，Garantex的运营商已将流动性和客户存款转移到Grinex，后者被称为“Garantex的全面继任者”。
“我们可以自信地说，Grinex和Garantex在链上和链下都有直接联系。”
“资金的流动，包括A7A5流动性的系统性转移、一次性钱包的使用以及与Garantex先前相关的地址的参与，提供了它们之间联系的明确链上证据。”Global Ledger团队在报告中表示。
在3月13日完成调查后，Global Ledger表示，他们发现了链上数据，显示Garantex洗钱了价值超过6000万美元的卢布支持的稳定币A7A5，并将其发送到与Grinex相关的地址。
“在这种情况下，销毁和随后的铸造过程被用来洗钱Garantex的资金，允许从具有干净历史的系统地址铸造新币。”团队表示。
据报道，Garantex的一位经理还告诉Global Ledger，客户亲自访问交易所办公室，并将资金从Garantex转移到Grinex。
“此外，链下指标，如交易模式、评论和交易所行为，进一步强化了这种联系。”报告指出。
报告还引用了俄罗斯加密货币跟踪网站CoinMarketRating上对Grinex的描述，声称Garantex的所有者创建了它。报告称，这表明“Grinex不是一个独立的实体，而是Garantex的全面继任者，尽管交易所正式关闭，但仍继续其金融业务。”
根据Global Ledger的数据，截至3月14日，Grinex的入账交易量接近3000万美元。CoinMarketRating显示，该月的交易量现已超过6800万美元，现货交易量超过200万美元。
美国财政部外国资产控制办公室于2022年4月首次对Garantex实施制裁，指控其涉嫌洗钱。
3月6日，美国司法部与德国和芬兰当局合作，冻结了与Garantex相关的域名，据称自2019年推出以来，该交易所处理了超过960亿美元的犯罪收益。
稳定币运营商Tether也在3月6日冻结了2700万美元的Tether（USDT），迫使Garantex停止所有操作，包括提款。
几天后，3月12日，印度中央调查局的官员逮捕了据称运营Garantex的Aleksej Bešciokov，指控包括共谋洗钱。
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Cointelegraph: Sanctioned crypto exchange Garantex shifts millions as it reboots platform
Garantex, a sanctioned Russian crypto exchange, had its $27 million in Tether frozen in early March, and its operator was arrested in India less than a week later.
相关词条
- Garantex: 一家被制裁的加密货币交易所，因涉嫌洗钱而被关闭。
- Grinex: Garantex的继任者，据称由Garantex的所有者创建，继续其金融业务。
- A7A5: 一种卢布支持的稳定币，被Garantex用于洗钱。
- Global Ledger: 一家瑞士区块链分析公司，负责调查Garantex的资金流动。
- Tether: 一种稳定币，由Tether公司发行，与美元挂钩。
可能问题
- Garantex为何被制裁？
- Grinex与Garantex之间有何联系？
- A7A5稳定币在Garantex的洗钱过程中扮演了什么角色？
- Global Ledger如何追踪Garantex的资金流动？
- Tether为何冻结Garantex的资金？
