一家加密货币交易所的创始人因与反洗钱（AML）相关的罪名在加利福尼亚法院被判电汇欺诈和洗钱罪。3月12日，美国北加州地区法院的陪审团裁定AML Bitcoin的创始人Rowland Marcus Andrade犯有两项重罪，罪名是欺诈投资者。当局最初于2020年6月对Andrade提起刑事指控，同时美国证券交易委员会（SEC）也对其提起了民事诉讼。
美国国税局刑事调查奥克兰办公室特别负责人Linda Nguyen表示：“Andrade的荒谬谎言诱骗了投资者将辛苦赚来的钱投入一种具有虚构功能的新加密货币。但这个骗局并不复杂，Rowland Marcus Andrade从无辜的人那里偷钱，并将其用于个人财富。”
SEC对Andrade的民事诉讼因涉及政治游说者Jack Abramoff而备受关注，Abramoff曾因邮件欺诈、贿赂公职人员和逃税罪在2006年至2010年间服刑四年。2021年1月，一名法官同意暂停SEC的诉讼，直到Andrade的刑事案件结束，这表明诉讼可能很快会再次进行。
2020年6月的起诉书称，NAC Foundation声称AML Bitcoin将推出一种符合反洗钱和了解客户（KYC）法规的加密货币，但该加密货币从未推出。Andrade利用这些说法在2017年至2018年间进行了首次代币发行（ICO）。根据审判中提供的信息，AML Bitcoin的创始人挪用了超过200万美元的平台销售收入，用于购买房地产和豪华汽车。
美国司法部表示：“Andrade虚假声称巴拿马运河管理局即将允许AML Bitcoin用于通过巴拿马运河的船只，但实际上并不存在这样的协议。”
AML Bitcoin的创始人定于7月22日返回法庭进行量刑听证会，自2020年以来他一直以75,000美元的保释金获释，但受到一些旅行限制。他因电汇欺诈罪面临最高20年的监禁，因洗钱罪面临最高10年的监禁。
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Cointelegraph: AML Bitcoin creator convicted of wire fraud, money laundering
With the pending conclusion of the criminal case, the SEC could now move forward with civil litigation after a judge signed off on staying the lawsuit in January 2021.
相关词条
- AML Bitcoin: 一种声称符合反洗钱法规的加密货币，但从未实际推出。
- Rowland Marcus Andrade: AML Bitcoin的创始人，因电汇欺诈和洗钱罪被判有罪。
- SEC: 美国证券交易委员会，负责监管证券市场和保护投资者。
- Jack Abramoff: 一名政治游说者，曾因欺诈和贿赂罪服刑。
- KYC: 了解客户（Know Your Customer），金融机构用于验证客户身份的程序。
可能问题
- AML Bitcoin的创始人Rowland Marcus Andrade被判了什么罪名？
- Andrade是如何利用虚假宣传吸引投资者的？
- 美国证券交易委员会（SEC）在Andrade的案件中扮演了什么角色？
- Jack Abramoff与AML Bitcoin的案件有何关联？
- Andrade面临的最高刑罚是什么？
