美国参议员伊丽莎白·沃伦对特朗普总统提名的商务部长候选人、Cantor Fitzgerald首席执行官霍华德·卢特尼克（Howard Lutnick）进行了质询，重点关注其投资公司与稳定币发行商Tether的关系。
在1月27日的一封信中，沃伦表示她对卢特尼克与Tether的“深度参与和支持”表示“严重关切”，并称Tether是“犯罪活动的已知推动者”，甚至被称为“不法分子的首选加密货币”。
沃伦写道：“尽管你已同意剥离在Cantor Fitzgerald的股份，该公司持有Tether 5%的股份并担任其资产管理人，但这一剥离并不能消除对你与该公司或其关联公司深度个人关系的质疑。”沃伦是参议院银行委员会的首席民主党人。
她表示，如果卢特尼克在1月29日的听证会上获得确认，他将拥有“极大的权限”接触特朗普总统及其他负责监管Tether的官员。
沃伦声称，这将使他处于“能够直接影响或间接影响Tether及整个加密货币行业政策”的位置。
她要求卢特尼克回答13个问题，包括其目前在Tether的财务持股情况，以及他与特朗普政府官员关于Tether的任何对话。
她还询问Cantor Fitzgerald是否进行了尽职调查，以确保Tether遵守《银行保密法》中的“了解你的客户”规则、国际制裁和反洗钱法律。
这位马萨诸塞州参议员要求卢特尼克在2月10日前回答她的问题。然而，她并不在负责卢特尼克确认听证会的参议院商业、科学和交通委员会中。
沃伦表示，不法分子使用Tether的同名稳定币Tether（USDT）进行犯罪活动，如洗钱和逃避制裁，并为朝鲜核计划等行动提供资金。
Tether和Cantor Fitzgerald未立即回应Cointelegraph的置评请求。
Tether曾协助当局打击非法活动。1月27日，它与区块链公司Tron和TRM Labs合作，帮助西班牙执法部门冻结了与泛欧洲洗钱活动相关的2640万美元加密货币。
去年9月，Tether表示协助FBI从针对美国公民的加密货币诈骗者手中追回了600万美元，并冻结了诈骗者的钱包。
沃伦是加密货币的怀疑论者，她呼吁对加密货币行业实施严格的监管，并最近敦促特朗普的财政部长提名人考虑更严格的加密货币法律。
在2022年和2023年，她提出了《数字资产反洗钱法案》，旨在将加密货币行业纳入现有的反洗钱和反恐融资框架。
该法案遭到了美国加密货币倡导组织“数字商会”和80位前军事及国家安全官员的强烈反对，他们担心该法案可能会阻碍执法并增加国家安全问题，因为它可能将数字资产行业推向海外。
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Cointelegraph: Warren probes Trump’s commerce chief pick Lutnick over Tether dealings
Senator Elizabeth Warren pressed Howard Lutnick, Donald Trump’s nominee to run the Department of Commerce, over his ties and interest in stablecoin issuer Tether.
相关词条
- Tether: 一种与美元挂钩的稳定币，常用于加密货币交易。
- Cantor Fitzgerald: 一家全球金融服务公司，专注于投资银行和资本市场服务。
- Elizabeth Warren: 美国参议员，以对金融监管和消费者保护的强烈立场著称。
- Know Your Customer (KYC): 金融机构用于验证客户身份并防止洗钱和其他非法活动的程序。
- Anti-Money Laundering (AML): 旨在防止通过金融系统进行非法资金流动的法律和法规。
可能问题
- Tether如何被用于非法活动？
- 伊丽莎白·沃伦对加密货币行业的主要担忧是什么？
- Cantor Fitzgerald在Tether的运营中扮演了什么角色？
- 《数字资产反洗钱法案》的主要内容是什么？
