根据区块链分析公司Chainalysis的报告，2024年受美国外国资产控制办公室（OFAC）制裁的地区和实体接收了158亿美元的加密货币交易，占当年所有非法加密货币活动的39%。
报告指出，伊朗等受制裁地区的居民在经济限制环境下转向加密货币，导致伊朗的中心化交易所（CEX）使用量和资金流出量激增，“交易模式表明存在资本外逃”。
2024年，OFAC的加密货币相关制裁从个人和小团体转向了支持非法活动的金融基础设施，如下图所示：
尽管2024年受制裁实体的总数有所下降，但其财务影响仍然显著。
美国对俄罗斯的制裁旨在减少加密货币在资助乌克兰战争、非法网络活动和有组织犯罪网络中的使用。然而，受制裁的俄罗斯无人机制造商KB Vostok成功绕过了金融封锁。
通过链上调查，Chainalysis发现KB Vostok在本地交易所的帮助下销售无人机：
“该交易对手处理了近4000万美元的转账，并在受制裁的俄罗斯交易所Garantex使用了多个存款地址，该交易所处理了超过1亿美元的加密货币，表明俄罗斯军事采购网络可能参与其中。”
保护财富和规避金融限制
报告还将各种其他未经许可的俄罗斯加密货币交易所和受制裁实体与涉嫌洗钱的数百万美元非法资金联系起来。
尽管非KYC（了解你的客户）加密货币交易所的数量有所增加，但制裁执行导致总体流入量下降。报告指出：
“这些地区的许多个人和企业转向加密货币以保护财富、跨境转移资金并规避政府实施的金融控制——我们在伊朗已经发现了这种适应。”
此外，加密货币混合服务如Tornado Cash对制裁执行构成了重大挑战，因为它们能够匿名化交易来源。尽管当局暂时减少了Tornado Cash的使用，但Chainalysis报告称2024年其使用量再次上升。
“2024年，Tornado Cash的流入量比前一年激增了108%，延续了我们去年在加密货币犯罪报告中首次发现的反弹趋势。”
这一增长归因于各种黑客窃取的资金，包括与朝鲜有关的Lazarus Group。
然而，随着合规性关注的增加，与伊朗服务互动的离岸加密货币交易所的数量正在稳步下降。
“与伊朗服务互动的交易所数量的可测量下降表明了合规措施在限制与受制裁地区接触方面的实际影响。”报告称。
新的特朗普政府重新启动了由美国司法部执行的“最大压力”运动。
阅读原文
Cointelegraph: Sanctioned jurisdictions account for 39% of illicit crypto transactions in 2024
A Chainalysis report has revealed that US-sanctioned jurisdictions, including Iran and Russia, moved $15.8 billion in crypto in 2024, with mixing services aiding evasion.
相关词条
- OFAC: 美国外国资产控制办公室，负责执行美国的经济和贸易制裁。
- Chainalysis: 一家区块链分析公司，专注于追踪和分析加密货币交易。
- Tornado Cash: 一种加密货币混合服务，用于匿名化交易来源。
- KYC: 了解你的客户，金融机构用于验证客户身份的程序。
- Lazarus Group: 一个与朝鲜有关的黑客组织，涉嫌多起网络攻击和资金窃取事件。
可能问题
- 受制裁地区为何转向加密货币？
- Tornado Cash如何影响制裁的执行？
- KB Vostok是如何绕过金融封锁的？
- 2024年加密货币非法交易的主要趋势是什么？
